寬魚國際

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/31 1.召開法人說明會之日期：115/08/31 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券會議室 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(僅限已報名完成之法人入場) 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查詢。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區復興南路二段268號12樓 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加富邦綜合證券主辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查詢。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鑫連國際股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司百分之百持股子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):546,114 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因有營運需求申請短期資金融通 (1)公司名稱:寬魚國際文創股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司百分之百持股子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):546,114 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):248,160 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):248,160 (8)本次新增資金貸與之原因: 因有營運需求申請短期資金融通(資金貸與額度港幣60,000仟元*4.136=新台幣248,160仟元) 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):201,746 (2)累積盈虧金額(仟元):-182,959 5.計息方式: 依借款合約規定 6.還款之: (1)條件: 依借款合約規定 (2)日期: 依借款合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 368,160 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 26.97 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: (1)鑫連國際股份有限公司最近期財務報表之資本：100,000(仟元)鑫連國際股份有限公司最近期財務報表之累積盈虧金額：-69,239(仟元) (2)寬魚國際文創股份有限公司最近期財務報表之資本：101,746(仟元)寬魚國際文創股份有限公司最近期財務報表之累積盈虧金額：-113,720(仟元)

1.事實發生日:115/08/10 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:鑫連國際股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司百分之百持股子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):546,114 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):120,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因有營運需求申請短期資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:寬魚國際文創股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司百分之百持股子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):546,114 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):248,160 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因有營運需求申請短期資金融通。 (資金貸與額度港幣60,000仟元*4.136=新台幣248,160仟元) 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 368,160 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 26.97 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期:115/08/10 2.增資資金來源:國內第一次有擔保暨國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：19,834,790元發行總股數：1,983,479股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次公司債轉換發行新股增資基準日為民國115年8月10日。 (2)增資前實收資本額：新台幣1,146,183,710元增資後實收資本額：新台幣1,166,018,500元

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/10 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 涂展源 4.舊任簽證會計師姓名2: 支秉鈞 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 陳怡婷 7.新任簽證會計師姓名2: 支秉鈞 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部組織調整，自115年第3季起財務報表之簽證會計師變更。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/14 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項： (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。

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