中連

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林逸顥/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:士林電機廠(股)公司財務處財務管理部副處長得鋐投資(股)公司董事(法人代表人)新嘉亞洲投資(股)公司監察人(法人代表人)九六八數位資訊(股)公司監察人(法人代表人)景德勝(股)公司監察人(法人代表人)承德投資(股)公司監察人(法人代表人)新合投資(股)公司監察人(法人代表人)裕德投資(股)公司監察人(法人代表人)鈺林投資(股)公司監察人(法人代表人)鋐林投資(股)公司監察人(法人代表人)祥林投資(股)公司監察人嘉里大榮物流(股)公司董事(法人代表人) 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間(即日起~118/06/03) 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後，贊成權數79,172,066權， 占出席股東表決權數95.77%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案，每股分派現金0.76296877元(另115/01/29董事會決議法定盈餘公積配發現金每股0.56766174元，資本公積配發現金每股0.66936949元，合計3項共計現金股利每股2元，已於115/03/11完成發放)。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修訂。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 董事：蘇南州董事：陳志真董事：江瑞萌董事：侯冠朱獨立董事：林逸顥獨立董事：劉素萍獨立董事：謝宗熹共7席 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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