安倉

1.主管機關核准減資日期:115/09/01 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/01 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司實收資本額為新台幣585,290,130元，流通在外股數為58,529,013股，每股淨值為新台幣19.39元。 (2)本次註銷減資新台幣120,000元(12,000股)。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣585,170,130元，流通在外股數為58,517,013股，每股淨值為新台幣19.40元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係依115Q2個別財務報表之權益為計算依據 (2)本公司於115/09/04接獲主管機關變更登記核准函

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/24 2.原現金股利發放日:115/08/25 3.變更後現金股利發放日:115/08/26 4.變更原因:本公司現金股利訂於115年8月25日發放，如因受豪大雨停班影響，致部分停止上班地區金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將順延至下一營業日發放。 5.其他應敘明事項:如未受豪大雨停班影響地區，將依原定日期(115年08月25日)發放； 若豪大雨影響致部分地區停止上班時間延長，本公司現金股利發放時間順延。

1.法律事件之當事人:林○○、李○○、鉅錄營造有限公司、安倉營造股份有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院 3.法律事件之相關文書案號:北院信115司執照字第102101號 4.事實發生日:115/08/21 5.發生原委(含爭訟標的):債權人林○○為祐彬營造股份有限公司之員工，因於本公司工程專案執行業務時，協力廠商祐彬營造股份有限公司與鉅錄營造有限公司發生工安事故，故林○○對鉅錄公司及本工程所有具管理權責之相關公司提起請求賠償訴訟，債權人聲請對旨揭債權，向臺灣臺北地方法院所聲請之強制執行程序，執行金額在新台幣4,063,370元，另加計5%利息及執行費用39,582元範圍內予以扣押，相對人得以將該金額提存後，得免為或撤銷扣押。 6.處理過程:於收到地方法院函文後，本公司擬辦理提供擔保撤銷扣押執行程序。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司財務業務尚無重大影響。 8.因應措施及改善情形:本公司提供擔保辦理撤銷扣押。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 租賃台南市柳營區橋南段建號00269-001號鋼骨廠房。 租賃柳台南市營區橋南段建號00269-002號2層鋼筋混凝建物。 2.事實發生日:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 一、土地面積土地總面積:605.00坪(2,000.00平方公尺) 二、建物面積建物總面積:260.54坪(861.28平方公尺) 三、每單位價格:每月未稅新台幣90千元。 四、交易總金額：每月未稅新台幣90千元，10年使用權資產總金額新台幣9,416千元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:係擬新設子公司培福系統(股)公司取得母公司安倉(股)不動產使用權。 與公司之關係:為本公司擬新設100%持股子公司與母公司關係。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因:基於資源整合 2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:該資產為安倉既有廠辦，安倉(股)公司於民國108年向石姓自然人地主取得土地後自建廠辦。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 每月支付租金未稅新台幣90仟元。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 1.決定方式：依據當地市場行情 2.價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告 3.決策單位：審計委員會審議、董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中泰不動產估價師聯合事務所 13.專業估價師姓名: 楊杰興 14.專業估價師開業證書字號: (113)北市估字第000333號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於管理及資源整合 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月7日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:9,416,426元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑華/安倉營造股份有限公司 會計部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳東鵬/安倉營造股份有限公司 工務部協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/07 2.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工，因未符既得條件，本公司依原發行價格收回其股份並辦理註銷。 3.減資金額:新台幣120,000元 4.消除股份:12,000股 5.減資比率:0.0188% 6.減資後股本:新台幣637,230,650元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/07 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07 2.契約或承諾相對人:台北富邦商業銀行(統籌主辦銀行暨管理銀行)等聯合授信銀行團。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首次動撥日起算6年。 5.主要內容（解除者不適用）:總額度不超過新臺幣24億元之聯合授信合約。 6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 9.對公司財務、業務之影響:充實短中期工程營運週轉金。 10.具體目的:充實短中期工程營運週轉金。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):授權董事長全權處理暨簽署授信合約及相關文件

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/02 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣57,845,013元，每股配發1元。 股東股票股利: 盈餘轉增資發行新股新台幣37,599,260元，每仟股無償配發65股； 資本公積轉增資發行新股新台幣14,461,260元，每仟股無償配發25股。 (2)調整後發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣57,845,013元，每股配發0.98846548元。 股東股票股利: 盈餘轉增資發行新股新台幣37,599,260元，每仟股無償配發64.25025913股； 資本公積轉增資發行新股新台幣14,461,260元，每仟股無償配發24.71164864股。 調整原因:以115年7月2日流通在外股數58,520,013股計算。(以簽呈核准日期為主)。 4.除權（息）交易日:115/07/21 5.最後過戶日:115/07/22 6.停止過戶起始日期:115/07/23 7.停止過戶截止日期:115/07/27 8.除權（息）基準日:115/07/27 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/25 13.其他應敘明事項: (1)公司本次盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東自股票除權停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未拼湊或拼湊後不足一股者，依公司法第240條規定，按面額改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。 (2)本次發行新股待主管機關變更登記核准後30日內交付，其權利義務與原有普通股相同。 (3)本公司115年3月6日董事會通過盈餘發放現金股利新台幣57,845,013元及股票股利盈餘轉增資發行新股新台幣37,599,260元，暨資本公積轉增資發行新股新台幣14,461,260元(股票股利業於115年5月29日股東常會討論通過)，依當時115年3月6日流通在外股數57,845,013股計算，為預計每股配發現金新台幣1元及股票盈餘轉增資發行新股，每仟股無償配發65股，暨資本公積轉增資發行新股，每仟股無償配發25股，且若因本公司股本變動致影響流通在外股份，授權董事長調整配股配息率。因公司於訂定除權息基準日期間，因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件及發行113年度第2次限制員工權利新股，故截至115年07月02日止流通在外股數為58,520,013股，因此調整配息配股率為每股配發現金新台幣0.98846548元及股票盈餘轉增資發行新股，每仟股無償配發 64.25025913股，暨資本公積轉增資發行新股，每仟股無償配發24.71164864股。 (4)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定調整之。

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