皇鼎

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)劉嘉源 4.舊任者簡歷: (1)李淑蘭:皇鼎建設前獨立董事 (2)洪龍平:皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源:陽明海運前技術長、全洋海運前總經理 5.新任者姓名: (1)洪龍平 (2)藍有涼 (3)劉嘉源 6.新任者簡歷: (1)洪龍平:尚信企管顧問(有)負責人、皇鼎建設獨立董事 (2)藍有涼:中央信託局前經理、皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源:陽明海運前技術長、全洋海運前總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄董事:新點股份有限公司.代表人：劉良董事:劉華興董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏董事:何明輝董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝獨立董事:李淑蘭獨立董事:洪龍平獨立董事:藍有涼 4.舊任者簡歷: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄/皇鼎建設董事長董事:新點股份有限公司.代表人：劉良/皇鼎建設副董事長董事:劉華興/皇鼎建設顧問董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/美雄投資董事長董事:何明輝/富信大飯店負責人董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事獨立董事:李淑蘭/商之器科技財務長獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問有限公司負責人獨立董事:藍有涼/中央信託局前經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄董事:新點股份有限公司.代表人：劉良董事:劉華興董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏董事:何明輝董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝獨立董事:洪龍平獨立董事:藍有涼獨立董事:林金鳳 6.新任者簡歷: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄/皇鼎建設董事長董事:新點股份有限公司.代表人：劉良/皇鼎建設副董事長董事:劉華興/皇鼎建設顧問董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/美雄投資董事長董事:何明輝/富信大飯店負責人董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問有限公司負責人獨立董事:藍有涼/中央信託局前經理獨立董事:林金鳳/臺灣臺北地方法院所屬民間公證人中山聯合事務所公證人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:新點(股)公司:22,918,571股董事:劉華興:4,005,089股董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會:940,000股董事:何明輝:41,855股董事:文瑞投資有限公司:549,209股獨立董事:洪龍平:200,760股獨立董事:藍有涼:0股獨立董事:林金鳳:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選.不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選.不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無