馥鴻

1.董事會決議日期：115/08/13 2.股東臨時會召開日期：115/09/30 3.股東臨時會召開地點：臺北市中山區松江路350號10樓(進出口商業同業公會10樓1001室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：廢止並重新訂定「董事會議事規範」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：廢止並重新訂定「董事選舉辦法」案。 (2)：廢止並重新訂定「股東會議事規則」案。 (3)：廢止並重新訂定「資金貸與他人作業程序」案。 (4)：廢止並重新訂定「為他人背書保證作業程序」案。 (5)：廢止並重新訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)：新增115年私募普通股案之應募人。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/09/01 9.停止過戶截止日期：115/09/30 10.其他應敘明事項：電子投票期間：115年9月15日起至115年9月27日止。

1.董事會決議日期:115/08/13 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 可能之應募人與公司間關係達潤投資有限公司 /法人董事杰爾發有限公司 /法人董事昕恒投資有限公司 /法人董事王昭卿 /法人董事代表人謝岱玲 /法人董事代表人謝岱杰 /法人董事代表人謝凱安 /法人董事代表人碩宏投資(股)公司(新增)/該公司董事長謝凱安為本公司法人董事代表人廣昕投資(股)公司(新增)/該公司董事長楊志明為本公司法人董事代表人謝凱安之岳父麒晉投資(股)公司(新增)/該公司董事長蔡美娟為本公司法人董事代表人謝凱安之岳母其他尚未洽定之應募人，由董事會於股東會決議通過後，依證券交易法第43條之6之規定洽之。 4.私募股數或張數: 總數不逾50,000,000股，擬分5次辦理，每次不超過10,000,000股。 5.得私募額度:總數不逾50,000,000股。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。 (2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內(不低於參考價格之8成)授權董事會視日後整體營運情形決定之。 (3)本次私募普通股為因應市場之變化，公司穩健經營及財務結構安全之考量，可能有低於面額發行之必要，其價格之訂定，因已依據法令規範之定價辦理且已反映市場價格狀況，應屬必要及合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。 (4)本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定辦理，並委請國泰證券就私募價格訂價之依據及出具必要性及合理性之意見書，故本公司預計以不低於參考價格之八成辦理私募，應屬合理。 7.本次私募資金用途: 本公司為配合營運發展，將積極發展住宅與大樓開發租售新業務，以增加產品多樣性及客戶結構，提升該公司競爭力及獲利能力，增進公司股東之利益。 8.不採用公開募集之理由: 評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的，以維繫公司營運及確保股東權益。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:待定 11.參考價格:待定 12.實際私募價格、轉換或認購價格:待定 13.本次私募新股之權利義務: 原則上與本公司已發行之普通股相同，惟轉讓限制需符合證券交易法第43條之8規定，本次私募之普通股於交付日起滿三年後，若符合相關法令規定，將向主管機關申請補辦公開發行及申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)授權董事會若無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之必要，得於期限屆滿前召開董事會討論，決議原私募計畫仍屬可行，得免退還所收取股款予應募人。 (2)本次私募普通股如有未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，由股東臨時會授權董事會全權處理。

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