桂盟

1.董事會決議日期：115/09/15 2.股東臨時會召開日期：115/11/05 3.股東臨時會召開地點：太子文旅C廳(台南市東區大學路2號) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：辦理私募現金增資發行普通股案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/10/07 8.停止過戶截止日期：115/11/05 9.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/09/15 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募將依證券交易法第43條之6規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，擇定符合法令規定範圍內之特定策略性投資人，並以與本公司相同產業的領導廠商為優先考量。 4.私募股數或張數:發行普通股不超過4,500,000股。 5.得私募額度:依最終私募價格計算之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股參考價格： 以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。 (2)實際發行價格： 以不低於參考價格之80%為訂定之依據，實際定價提請股東臨時會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。 7.本次私募資金用途:充實營運資金 8.不採用公開募集之理由: 考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故擬以私募方式辦理籌資。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用 10.實際定價日:尚未定價，故不適用。 11.參考價格:尚未定價，故不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未定價，故不適用。 13.本次私募新股之權利義務: 除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容，包括定價成數、實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東臨時會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東臨時會授權董事會全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 本公司100%持有之子公司"桂盟企業股份有限公司(簡稱桂盟企業)"普通股 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計總金額為新台幣800,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 參與本公司100%持有之子公司增資。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依桂盟企業辦理進度為之 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.參與本公司100%持有之子公司增資。 2.總金額由本公司董事會決議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 1.累積投資金額為新台幣9,761,426,500元，持股比率為100%。 2.本公司權利並無受限。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.因係屬對100%持有之子公司增資，故以合併報表視之，有價證券占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例均為0% 2.最近期財務報表中營運資金數額為2,212,738千元 16.經紀人及經紀費用: 無此情事 17.取得或處分之具體目的或用途: 充實桂盟企業營運週轉金 18.本次交易表示異議董事之意見: 無此情事 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1. 董事會決議日期：115/08/11 2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季 3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.29232541 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：162,834,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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