太欣

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:王國肇、陳金國、李治宇、洪碧鳳、張瑞琨 4.舊任者簡歷: 王國肇:本公司董事長陳金國:本公司總經理李治宇:本公司財務處處長洪碧鳳:本公司管理處經理張瑞琨:本公司資材部經理 5.新任者姓名:王國肇、陳金國、李治宇、洪碧鳳、張瑞琨 6.新任者簡歷: 王國肇:本公司董事長陳金國:本公司總經理李治宇:本公司財務處處長洪碧鳳:本公司管理處經理張瑞琨:本公司資材部經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司改選第十五屆董事，重新委任永續發展委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/23~115/06/25 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 許新添謝清麟許?佳 4.舊任者簡歷: 許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授謝清麟/視晶電子(股)公司總經理許?佳/名揚合署會計師事務所所長 5.新任者姓名: 許新添許?佳詹志康 6.新任者簡歷: 許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授許?佳/名揚合署會計師事務所所長詹志康/來特數位科技(股)公司技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司改選第十五屆董事，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/06~115/06/25 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/07 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王國肇 4.舊任者簡歷:太欣半導體股份有限公司董事長 5.新任者姓名:王國肇 6.新任者簡歷:太欣半導體股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/07/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/01 2.法人名稱:和毅股份有限公司 3.舊任者姓名:王秀珍 4.舊任者簡歷:和毅股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:賴孟隆 6.新任者簡歷:台欣生物科技研發股份有限公司 總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:王國肇、陳金國、李治宇、洪碧鳳、張瑞琨 4.舊任者簡歷: 王國肇:本公司董事長陳金國:本公司總經理李治宇:本公司財務處處長洪碧鳳:本公司管理處經理張瑞琨:本公司資材部經理 5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員成員。 6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員成員。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東會董事全面改選，永續發展委員會委員任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/23~115/06/25 10.新任生效日期:尚未委任，待近期董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 許新添謝清麟許?佳 4.舊任者簡歷: 許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授謝清麟/視晶電子(股)公司總經理許?佳/名揚合署會計師事務所所長 5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員成員。 6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員成員。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東會董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/06~115/06/25 10.新任生效日期:尚未委任，待近期董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 許新添謝清麟許?佳 4.舊任者簡歷: 許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授謝清麟/視晶電子(股)公司總經理許?佳/名揚合署會計師事務所所長 5.新任者姓名: 許新添許?佳詹志康 6.新任者簡歷: 許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授許?佳/名揚合署會計師事務所所長詹志康/來特數位科技(股)公司技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成第三屆審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王國肇董事:和毅(股)公司代表人:王秀珍董事:和毅(股)公司代表人:吳士偉董事:和毅(股)公司代表人:何映蕙獨立董事:許?佳獨立董事:詹志康 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果已達法令規定標準，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:王國肇 (2)董事:和毅(股)公司代表人:王秀珍 (3)董事:和毅(股)公司代表人:吳士偉 (4)董事:和毅(股)公司代表人:何映蕙 (5)獨立董事:許新添 (6)獨立董事:謝清麟 (7)獨立董事:許?佳 4.舊任者簡歷: (1)王國肇/太欣半導體(股)公司董事長 (2)和毅(股)公司代表人:王秀珍/和毅(股)公司董事長 (3)和毅(股)公司代表人:吳士偉/和毅(股)公司法務長 (4)和毅(股)公司代表人:何映蕙/和毅(股)公司財務部經理 (5)許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授 (6)謝清麟/視晶電子(股)公司總經理 (7)許?佳/名揚合署會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:王國肇 (2)董事:和毅(股)公司代表人:王秀珍 (3)董事:和毅(股)公司代表人:何映蕙 (4)董事:和毅(股)公司代表人:吳士偉 (5)獨立董事:許新添 (6)獨立董事:許?佳 (7)獨立董事:詹志康 6.新任者簡歷: (1)王國肇/太欣半導體(股)公司董事長 (2)和毅(股)公司代表人:王秀珍/和毅(股)公司董事長 (3)和毅(股)公司代表人:何映蕙/和毅(股)公司財務部經理 (4)和毅(股)公司代表人:吳士偉/和毅(股)公司法務長 (5)許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授 (6)許?佳/名揚合署會計師事務所所長 (7)詹志康/來特數位科技(股)公司技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事:王國肇 9,249,788 股 (2)董事:和毅(股)公司代表人:王秀珍 48,382,720 股 (3)董事:和毅(股)公司代表人:何映蕙 48,382,720 股 (4)董事:和毅(股)公司代表人:吳士偉 48,382,720 股 (5)獨立董事:許新添 0 股 (6)獨立董事:許?佳 0 股 (7)獨立董事:詹志康 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 新任董事任期:115/06/26至118/06/25董事當選名單：王國肇：和毅(股)公司代表人:王秀珍：和毅(股)公司代表人:吳士偉：和毅(股)公司代表人:何映蕙獨立董事當選名單：許新添、許?佳、詹志康 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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