界霖

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 吳哲宏 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 吳哲宏/建錩實業股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決結果，贊成權數61,543,040權，占表決總權數97.44﹪； 反對權數192,055權、無效權數0權，棄權/未投票權數1,418,436權，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）召開 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。 (3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司給付民國一一四年度董事酬金報告。 (5)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)：本公司資本公積配發現金案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。 (2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)：解除董事競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：於民國115年5月11日董事會通過新增討論事項第3案「解除董事競業禁止之限制案」。

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