禾聯碩

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)現金股利：每股配發0.2元，計新台幣17,520,102元 (2)股票股利：每股配發1.6元(每仟股無償配發160股)，計新台幣140,160,810元 4.除權（息）交易日:115/08/28 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/02 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 本次盈餘轉增資發行新股，業經115年07月21日金融監督管理委員會核准申報生效在案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,333,175 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,109,284 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):242,128 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):318,149 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):253,724 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):253,724 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.90 11.期末總資產(仟元):9,441,806 12.期末總負債(仟元):4,406,724 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,035,082 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 林欽宏雷鎵駿陳榮隆 4.舊任者簡歷: 林欽宏/本公司總經理雷鎵駿/本公司財務處副總經理陳榮隆/夠麻吉股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 雷鎵駿陳榮隆林建成 6.新任者簡歷: 雷鎵駿/本公司財務處副總經理陳榮隆/夠麻吉股份有限公司獨立董事林建成/財團法人怡德長照中心董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，經第九屆第二次董事會重新委任第二屆永續發展委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/12~115/06/01 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 黃添昌陳榮隆林建成 4.舊任者簡歷: 黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事陳榮隆/夠麻吉股份有限公司獨立董事林建成/財團法人怡德長照中心董事 5.新任者姓名: 王糸秀忠陳榮隆林建成 6.新任者簡歷: 王糸秀忠/大慶票券金融(股)公司獨立董事陳榮隆/夠麻吉股份有限公司獨立董事林建成/財團法人怡德長照中心董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，經第九屆第二次董事會重新委任第六屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/01 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 林欽宏雷鎵駿陳榮隆黃添昌 4.舊任者簡歷: 林欽宏/本公司董事雷鎵駿/本公司董事陳榮隆/本公司獨立董事黃添昌/本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/12~115/06/01 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任之永續發展委員會委員將於最近期之董事會予以委任。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 黃添昌陳榮隆林建成 4.舊任者簡歷: 黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長林建成/財團法人怡德長照中心董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任之薪酬委員會委員將於最近期之董事會予以委任。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 黃添昌陳榮隆林建成 4.舊任者簡歷: 黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長林建成/財團法人怡德長照中心董事 5.新任者姓名: 王糸秀忠陳榮隆林建成 6.新任者簡歷: 王糸秀忠/大慶票券金融(股)公司獨立董事陳榮隆/夠麻吉股份有限公司獨立董事林建成/財團法人怡德長照中心董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅董 事:禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿董 事:亞宏投資股份有限公司代表人：刁建生董 事:亞宏投資股份有限公司代表人：詹乾隆獨立董事:王糸秀忠獨立董事:陳榮隆獨立董事:林建成 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，贊成權數54,277,704權，佔出席股東表決總權數73.55%； 反對權數81,655權，佔出席股東表決總權數0.11%； 棄權權數19,435,223權，佔出席股東表決總權數26.34%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅董事：禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿董事：禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏董事：協志投資股份有限公司代表人：蔡佩容董事：協志投資股份有限公司代表人：莊惠萍董事：禾發企業股份有限公司代表人：刁建生獨立董事：黃添昌獨立董事：陳榮隆獨立董事：林建成 4.舊任者簡歷: 董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅/本公司董事長董事：禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿/本公司財務處副總經理董事：禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏/本公司總經理董事：協志投資股份有限公司代表人：蔡佩容/協志投資股份有限公司董事長董事：協志投資股份有限公司代表人：莊惠萍/協志投資股份有限公司顧問董事：禾發企業股份有限公司代表人：刁建生/台新建築經理(股)公司董事長獨立董事：黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事獨立董事：陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長獨立董事：林建成/財團法人怡德長照中心董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅董事：禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿董事：亞宏投資股份有限公司代表人：刁建生董事：亞宏投資股份有限公司代表人：詹乾隆董事：長星企業股份有限公司代表人：莊惠萍董事：長星企業股份有限公司代表人：邱柏青獨立董事：王糸秀忠獨立董事：陳榮隆獨立董事：林建成 6.新任者簡歷: 董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅/本公司董事長董事：禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿/本公司財務處副總經理董事：亞宏投資股份有限公司代表人：刁建生/台新建築經理(股)公司董事長董事：亞宏投資股份有限公司代表人：詹乾隆/東吳大學校長董事：長星企業股份有限公司代表人：莊惠萍/執業律師董事：長星企業股份有限公司代表人：邱柏青/邱柏青律師事務所主持律師獨立董事：王糸秀忠/大慶票券金融(股)公司獨立董事獨立董事：陳榮隆/夠麻吉股份有限公司獨立董事獨立董事：林建成/財團法人怡德長照中心董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 截至民國115年股東常會停止過戶日之持股數： 禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅：7,835,335股禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿：7,835,335股亞宏投資股份有限公司代表人：刁建生：558,558股亞宏投資股份有限公司代表人：詹乾隆：558,558股長星企業股份有限公司代表人：莊惠萍：5,536,916股長星企業股份有限公司代表人：邱柏青：5,536,916股王糸秀忠：0股陳榮隆：0股林建成：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第九屆董事九席(含獨立董事三席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (三)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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