祥碩

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：徐世昌 (2)董 事：沈振來 (3)董 事：林哲偉 (4)董 事：許先越 (5)董 事：許金川 (6)獨立董事：謝劍平 (7)獨立董事：金聯舫 (8)獨立董事：林嬋娟 (9)獨立董事：高壽延 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決結果照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： 華碩電腦(股)公司代表人：徐世昌華碩電腦(股)公司代表人：沈振來華碩電腦(股)公司代表人：林哲偉許金川 (二)獨立董事： 詹宏志謝劍平吳靜吉金聯舫 4.舊任者簡歷: (一)董事： 華碩電腦(股)公司代表人徐世昌：祥碩科技(股)公司董事長華碩電腦(股)公司代表人沈振來：祥碩科技(股)公司董事華碩電腦(股)公司代表人林哲偉：祥碩科技(股)公司總經理許金川：國立台灣大學醫學院內科名譽教授 (二)獨立董事： 詹宏志：網路家庭國際資訊(股)公司董事長謝劍平：台灣科技大學財務金融所教授吳靜吉：政治大學名譽教授金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授 5.新任者職稱及姓名: (一)董事： 華碩電腦(股)公司代表人：徐世昌華碩電腦(股)公司代表人：沈振來華碩電腦(股)公司代表人：林哲偉華碩電腦(股)公司代表人：許先越許金川 (二)獨立董事： 謝劍平金聯舫林嬋娟高壽延 6.新任者簡歷: (一)董事： 華碩電腦(股)公司代表人徐世昌：祥碩科技(股)公司董事長華碩電腦(股)公司代表人沈振來：祥碩科技(股)公司董事華碩電腦(股)公司代表人林哲偉：祥碩科技(股)公司總經理華碩電腦(股)公司代表人許先越：華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長許金川：國立台灣大學醫學院內科名譽教授 (二)獨立董事： 謝劍平：台灣科技大學財務金融所教授金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授林嬋娟：臺灣大學會計學系名譽教授高壽延：陽明交通大學牙醫學院教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (一)董事： 華碩電腦(股)公司：24,457,660股許金川：0股 (二)獨立董事： 謝劍平：0股金聯舫：0股林嬋娟：0股高壽延：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。