天鉞電

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:汪攘夷董事:黃仁虎董事:香港商Argus Holdings Limited法人代表：唐台英董事:香港商Argus Holdings Limited法人代表：李家德獨立董事:龔信愷 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司115年06月23日股東常會通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:Argus Holdings Limited法人代表：唐台英董事:Argus Holdings Limited法人代表：李家德 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)Argus Holdings Limited法人代表：唐台英珠海承鷗衛浴用品有限公司董事黑龍江北鷗衛浴用品有限公司董事長蘇州海鷗有巢氏整體衛浴股份有限公司董事浙江和樂融資租賃有限公司董事珠海盛鷗工業節能科技有限公司董事北京富泰革基布股份有限公司董事上海東鐵五金有限公司董事長上海東鐵貿易有限公司董事長寧波萬商集國際貿易有限公司董事長深圳市萬商集科技有限公司董事浙江達鼎智慧科技有限公司董事上海欽水家企業管理有限公司董事海冠家居(廣東)有限公司監事海鷗冠軍建材(宿州)有限公司監事浙江班尼戈流體控制有限公司董事 (2)Argus Holdings Limited法人代表：李家德艾迪西流體控制集團有限公司董事長寧波艾迪西國際貿易有限公司董事長安住(上海)水暖衛浴銷售有限公司董事長珠海艾迪西軟件科技有限公司董事長上海艾迪西流體控制有限公司董事浙江艾迪西暖通科技有限公司董事長嘉興達鼎自動化科技有限公司董事長浙江達鼎智慧科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 珠海承鷗衛浴用品有限公司：珠海市鬥門區乾務鎮富山工業區海鷗衛浴公司6號廠房南面黑龍江北鷗衛浴用品有限公司：黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區華安廠內蘇州海鷗有巢氏整體衛浴股份有限公司：江蘇省蘇州市吳中區旺山工業園天鵝蕩路3號浙江和樂融資租賃有限公司：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道謝家路1536號銀都大廈一樓西側珠海盛鷗工業節能科技有限公司：珠海市鬥門區乾務鎮富山工業區海鷗衛浴公司6號北京富泰革基布股份有限公司：北京市密雲區雙燕街3號上海東鐵五金有限公司：上海市松江工業區佘山分區吉業路288號上海東鐵貿易有限公司：上海市閔行區中春路7001號1幢1111室寧波萬商集國際貿易有限公司：寧波保稅區興農大廈11-238號深圳市萬商集科技有限公司：深圳市福田區八卦三路榮生大廈301A室浙江達鼎智慧科技有限公司：浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道棕櫚路555號4號廠房一層上海欽水家企業管理有限公司：上海市崇明區三星鎮北星公路1999號（上海玉海棠科技園區）海冠家居(廣東)有限公司：珠海市斗門區珠峰大道南3211號廠房8一樓101海鷗冠軍建材(宿州)有限公司：安徽省宿州市經開區金江三路628號浙江班尼戈流體控制有限公司：浙江省嘉興市海鹽縣經濟開發區棕櫚路555號1號廠房艾迪西流體控制集團有限公司：浙江省玉環市玉城街道城中村沙嶴(市機電工業園區)寧波艾迪西國際貿易有限公司：寧波市江東區百丈東路901號興業大廈15樓安住(上海)水暖衛浴銷售有限公司：上海市金山區漕涇鎮朱漕公路3001號5幢109室珠海艾迪西軟件科技有限公司：珠海市鬥門區乾務鎮富山工業區海鷗衛浴分公司16號4樓上海艾迪西流體控制有限公司：上海青浦區華騰路1288號1幢4層A區414室浙江艾迪西暖通科技有限公司：浙江省海鹽經濟開發區大橋新區棕櫚路555號嘉興達鼎自動化科技有限公司：浙江省海鹽縣西塘橋街道(海鹽經濟開發區)棕櫚路555號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之進出口貿易業務、國際貿易；整體衛浴設備、熱水器及配件之研發、生產及安裝；住宅系統集成產品；家電產品機板元件及零部件的進出口貿易業務；暖通空調（HVAC)溫度及壓力控制器之研發、生產和銷售；暖通空調系統集成及服務；中水及熱能回用系統，及節能產品的研發；熱泵與節能設備開發、生產及銷售；水暖器材及五金件之開發、生產及銷售；機械設備、衛生間用具、建築材料、五金交電之銷售；流體控制系統、家庭智慧環保節能控制系統，建築裝飾及水暖管道零件、閥門、五金配件之研發、製造、加工及銷售；以電子商務方式從事日用百貨、五金交電、衛生潔具的銷售、企業行銷策劃；服裝製造；無紡布、革基布、機織布、服裝、PU革及革製品之銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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