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寶碩
+0.05 (+0.18%)28.5064成交張數25.91本益比2.77股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
07-28 10:53股東會公告本公司115年第二次股東常會重要決議事項首日 -1.7% 超額 +5.1
符合條款 第18款事實發生日 2026-07-28發言人 林秉翰(財務會計部協理)發言時間 2026-07-28 10:53(盤中)公告後首日(2026-07-28) 個股 -1.7% · 大盤 -6.8%5 個交易日累計 個股 -4.3% · 超額 -0.3 個百分點1.股東常會日期:115/07/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項: (1)本公司115年6月2日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上議案依公司法第175條規定為假決議，並於一個月內再行召集第二次股東常會；本次股東常會已達發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，第二次通過即視為普通決議。 (2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函規定，再行召集之股東會，僅得就假決議再為表決，不得修改假決議之內容而為決議，否則即失再行召集股東會加以確認第一次決議之本意，故再行召集之股東會，其議案自應沿用上次股東會之議案。06-17 15:37盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜首日 +1.2% 超額 -2.0
符合條款 第53款事實發生日 2026-06-17發言人 林秉翰(財務會計部協理)發言時間 2026-06-17 15:37(盤後)公告後首日(2026-06-18) 個股 +1.2% · 大盤 +3.2%5 個交易日累計 個股 +12.1% · 超額 +10.6 個百分點1.事實發生日:115/06/17 2.公司名稱:寶碩財務科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議召開民國115年第二次股東常會事宜 6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 1.董事會決議日期:115/06/17 2.股東會召開日期:115/07/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項: (1)114年度營業報告書暨財務報表案。 (2)114年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:115/04/04 12.停止過戶截止日期:115/06/02 13.其他應敘明事項: (1)股東得以電子方式行使表決權期間：自115年6月27日起至115年7月25日止。 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/。 (2)本公司115年6月2日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上議案依公司法第175條規定為假決議，於一個月內再行召集第二次股東常會； 如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，第二次通過即視為普通決議。 (3)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶，且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。06-02 18:20盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項(假決議)首日 +2.9% 超額 +1.5
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-02發言人 林秉翰(財務會計部協理)發言時間 2026-06-02 18:20(盤後)公告後首日(2026-06-03) 個股 +2.9% · 大盤 +1.4%5 個交易日累計 個股 +6.9% · 超額 +10.5 個百分點1.股東常會日期:115/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。 3.重要決議事項二、章程修訂: 本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一以上(39.39%)，故不予討論，擇期另行公告股東會討論。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。 因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事選舉並不適用假決議，故擇期另行公告股東會選舉。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。 (2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一以上(39.39%)，故不予討論擇期另行公告股東會討論。 7.其他應敘明事項: (1)本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，第二次通過即視為普通決議。 (2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條辦理股票停止過戶，而以第1次股東會之股東為開會通知對象。03-26 13:30盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)首日 -1.8% 超額 -2.5
發言時間 2026-03-26 13:30(盤後)公告後首日(2026-03-27) 個股 -1.8% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 -2.4% · 超額 -0.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-12 13:23股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜首日 -2.1% 超額 -2.1
發言時間 2026-03-12 13:23(盤中)公告後首日(2026-03-12) 個股 -2.1% · 大盤 +0.0%5 個交易日累計 個股 +3.3% · 超額 -2.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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