坤悅

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市西屯區惠民段76地號土地 2.事實發生日:115/8/5~115/8/5 3.董事會通過日期: 民國115年8月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 本次交易數量：土地面積1151.24平方公尺(折合348.25坪）。 本次交易總價：新台幣1,051,715,000元整。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：陳世坤與公司關係：本公司董事長之直系血親尊親屬（父親），為本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：考量惠民段76地號土地將可合併惠民段78地號土地規劃開發及可提供危老條例適用等因素，與關係人進行交易前次移轉之所有人：李季霖/大魯閣建設股份有限公司與公司之關係：無與交易相對人之關係：無前次移轉日期：民國99年4月2日前次移轉金額：新台幣574,600,000元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依土地合約約定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價本次交易價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格本次交易價格決策單位：授權董事長 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.卓越不動產估價師聯合事務所估價金額新台幣1,273,202,366元整 2.通優不動產估價師事務所估價金額新台幣1,292,704,371元整 3.戴德梁行不動產估價師事務所估價金額新台幣1,485,688,426元整 13.專業估價師姓名: 1.卓越不動產估價師聯合事務所：王佑丞 2.通優不動產估價師事務所：蔡旻耿 3.戴德梁行不動產估價師事務所：李根源 14.專業估價師開業證書字號: 1.卓越：(111)中市地估字第122號 2.通優：(100)中市地估字第7號 3.戴德梁行：(94)北市估字第79號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 建智聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 黃堯章 21.會計師開業證書字號: 金管會證字第7451號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 取得營建用地建屋出售 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月5日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.契約種類:追加協議書 2.事實發生日:115/8/5~115/8/5 3.董事會通過日期: 民國115年8月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：坤聯營造股份有限公司與公司關係：本公司100%持股子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)原工程總價款：新台幣600,000仟元整(含稅)。 (2)本次追加金額：新台幣50,400仟元整(含稅)。 (3)本次追加後工程總價款：新台幣650,400仟元整(含稅)。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 本公司規劃興建住宅大樓銷售增加公司獲利 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月5日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,284,824 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):917,762 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):712,801 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):724,046 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):575,949 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):575,949 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.2 11.期末總資產(仟元):17,586,671 12.期末總負債(仟元):13,491,342 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,095,329 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 新台幣210,000,000元；發行普通股21,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格: 授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第一項規定辦理，以不低於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之70%~100%之範圍內，參酌發行市場狀況訂定之。實際發行價格俟本次增資案向金管會申報生效後，授權董事長視當時市場狀況並依前述相關法令規定與證券承銷商共同議定之。若實際發行時因價格變動致募集資金不足時，其差額將以自有資金支應或擬減少償還銀行借款；惟若募集資金增加時，則作為充實營運資金或償還其他銀行借款之用。 9.員工認購股數或配發金額: 依公司法第 267 條規定，擬保留發行新股總額10%由本公司員工認購。 10.公開銷售股數: 依證券交易法第 28-1 條規定，擬保留發行新股總額10%對外公開承銷。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額80%，由原股東按照認股基準日之股東名簿所載持股比例儘先認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊者視為放棄。其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 14.本次增資資金用途:償還金融機構借款。 15.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫、發行程序及相關事項，包括但不限於議定發行價格、實際發行股數、發行條件、募集金額、計畫所需總金額、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、增資認股基準日、繳款期間、增資基準日、簽署並交付一切有關本次現金增資之相關契約及文件及其他相關事項，擬請授權董事長全權處理。未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有修正之必要時，亦擬請授權董事長全權處理之。 (2)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

1.契約種類:追加協議書 2.事實發生日:115/6/24~115/6/24 3.董事會通過日期: 民國115年6月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：坤聯營造股份有限公司與公司關係：本公司100%持股子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)原工程總價款：新台幣740,000仟元整(含稅)。 (2)本次追加金額：新台幣57,750仟元整(含稅)。 (3)本次追加後工程總價款：新台幣797,750仟元整(含稅)。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 本公司規劃興建住宅大樓銷售增加公司獲利 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月24日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

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