坤悅

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:謝登隆、柯俊禎、張居德、陳品嘉 4.舊任者簡歷: 謝登隆：東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、佳凌科技(股)公司獨立董事、盛復工業(股)公司獨立董事、聚賢研發(股)公司獨立董事。 柯俊禎：維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、朝陽科技大學財務金融系助理教授。 張居德：衛理聯合律師事務所負責人、智通科創(股)公司獨立董事。 陳品嘉：昱德會計師事務所會計師、政伸企業(股)公司獨立董事、采威國際資訊(股)公司獨立董事、極風雲創(股)公司獨立董事、曜石瓚投資有限公司董事、品豐棠投顧有限公司董事、宏懋管理顧問有限公司董事、起而行綠能(股)公司監察人。 5.新任者姓名:謝登隆、張居德、陳品嘉、楊雯齡、(ㄏ龍)玉涓 6.新任者簡歷: 謝登隆：東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、佳凌科技(股)公司獨立董事、盛復工業(股)公司獨立董事、聚賢研發(股)公司獨立董事。 陳品嘉：昱德會計師事務所會計師、政伸企業(股)公司獨立董事、采威國際資訊(股)公司獨立董事、極風雲創(股)公司獨立董事、曜石瓚投資有限公司董事、品豐棠投顧有限公司董事、宏懋管理顧問有限公司董事、起而行綠能(股)公司監察人。 張居德：衛理聯合律師事務所負責人、智通科創(股)公司獨立董事。 楊雯齡：衛理聯合律師事務所律師。 (ㄏ龍)玉涓：亞洲大學會計與資訊學系專案副教授。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選。 3.舊任者職稱及姓名: 董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。 董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤。 董事：楊維如。 獨立董事：柯俊禎。 獨立董事：張居德。 獨立董事：陳品嘉。 獨立董事：謝登隆。 4.舊任者簡歷: 董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤聯營造(股)公司董事長、吉密科技(股)公司董事。 董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤：聚合發建設(股)公司董事長、坤聯興營造(股)公司監察人、丕岳投資(股)公司董事長、同禧育樂(股)公司董事長、吉密科技(股)公司董事長。 董事楊維如：大城地產(股)公司獨立董事、聚賢研發(股)公司獨立董事、朝陽科技大學會計系副教授。 獨立董事柯俊禎：維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、朝陽科技大學財務金融系助理教授。 獨立董事張居德：衛理聯合律師事務所負責人、智通科創(股)公司獨立董事。 獨立董事陳品嘉：昱德會計師事務所會計師、政伸企業(股)公司獨立董事、采威國際資訊(股)公司獨立董事、極風雲創(股)公司獨立董事、曜石瓚投資有限公司董事、品豐棠投顧有限公司董事、宏懋管理顧問有限公司董事、起而行綠能(股)公司監察人。 獨立董事謝登隆：東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、佳凌科技(股)公司獨立董事、盛復工業(股)公司獨立董事、聚賢研發(股)公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: 董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。 董事：楊維如。 獨立董事：陳品嘉。 獨立董事：張居德。 獨立董事：謝登隆。 獨立董事：楊雯齡。 獨立董事：(ㄏ龍)玉涓。 6.新任者簡歷: 董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤聯營造(股)公司董事長、吉密科技(股)公司董事。 董事楊維如：大城地產(股)公司獨立董、聚賢研發(股)公司獨立董事、朝陽科技大學會計系副教授。 獨立董事陳品嘉：昱德會計師事務所會計師、政伸企業(股)公司獨立董事、采威國際資訊(股)公司獨立董事、極風雲創(股)公司獨立董事、曜石瓚投資有限公司董事、品豐棠投顧有限公司董事、宏懋管理顧問有限公司董事、起而行綠能(股)公司監察人。 獨立董事張居德：衛理聯合律師事務所負責人、智通科創(股)公司獨立董事。 獨立董事謝登隆：東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、佳凌科技(股)公司獨立董事、盛復工業(股)公司獨立董事、聚賢研發(股)公司獨立董事。 獨立董事楊雯齡：衛理聯合律師事務所律師。 獨立董事(ㄏ龍)玉涓：亞洲大學會計與資訊學系專案副教授。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：12,196,800股。 董事楊維如：0股。 獨立董事陳品嘉：0股。 獨立董事張居德：0股。 獨立董事謝登隆：0股。 獨立董事楊雯齡：0股。 獨立董事(ㄏ龍)玉涓：0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08。 11.新任生效日期:115/06/04。 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選。 3.舊任者職稱及姓名: 董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。 董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤。 董事：楊維如。 獨立董事：柯俊禎。 獨立董事：張居德。 獨立董事：陳品嘉。 獨立董事：謝登隆。 4.舊任者簡歷: 董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤聯營造(股)公司董事長、吉密科技(股)公司董事。 董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤：聚合發建設(股)公司董事長、坤聯興營造(股)公司監察人、丕岳投資(股)公司董事長、同禧育樂(股)公司董事長、吉密科技(股)公司董事長。 董事楊維如：大城地產(股)公司獨立董事、聚賢研發(股)公司獨立董事、朝陽科技大學會計系副教授。 獨立董事柯俊禎：維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、朝陽科技大學財務金融系助理教授。 獨立董事張居德：衛理聯合律師事務所負責人、智通科創(股)公司獨立董事。 獨立董事陳品嘉：昱德會計師事務所會計師、政伸企業(股)公司獨立董事、采威國際資訊(股)公司獨立董事、極風雲創(股)公司獨立董事、曜石瓚投資有限公司董事、品豐棠投顧有限公司董事、宏懋管理顧問有限公司董事、起而行綠能(股)公司監察人。 獨立董事謝登隆：東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、佳凌科技(股)公司獨立董事、盛復工業(股)公司獨立董事、聚賢研發(股)公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: 董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。 董事：楊維如。 獨立董事：陳品嘉。 獨立董事：張居德。 獨立董事：謝登隆。 獨立董事：楊雯齡。 獨立董事：(ㄏ龍)玉涓。 6.新任者簡歷: 董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤聯營造(股)公司董事長、吉密科技(股)公司董事。 董事楊維如：大城地產(股)公司獨立董、聚賢研發(股)公司獨立董事、朝陽科技大學會計系副教授。 獨立董事陳品嘉：昱德會計師事務所會計師、政伸企業(股)公司獨立董事、采威國際資訊(股)公司獨立董事、極風雲創(股)公司獨立董事、曜石瓚投資有限公司董事、品豐棠投顧有限公司董事、宏懋管理顧問有限公司董事、起而行綠能(股)公司監察人。 獨立董事張居德：衛理聯合律師事務所負責人、智通科創(股)公司獨立董事。 獨立董事謝登隆：東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、佳凌科技(股)公司獨立董事、盛復工業(股)公司獨立董事、聚賢研發(股)公司獨立董事。 獨立董事楊雯齡：衛理聯合律師事務所律師。 獨立董事(ㄏ龍)玉涓：亞洲大學會計與資訊學系專案副教授。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：12,196,800股。 董事楊維如：0股。 獨立董事陳品嘉：0股。 獨立董事張居德：0股。 獨立董事謝登隆：0股。 獨立董事楊雯齡：0股。 獨立董事(ㄏ龍)玉涓：0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08。 11.新任生效日期:115/06/04。 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。