中茂

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓立/本公司財務部代主管、事業部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣柏/財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6第1項規定之範圍，應募人及其與本公司間關係為本公司法人董事-泓豐投資股份有限公司。 4.私募股數或張數:700,000股 5.得私募額度:2,000,000股之額度內辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)發行價格訂定之依據：本次私募現金增資發行普通股價格，每股價格不低於參考價格之八成，將於定價日決定。 參考價格以下列二基準計算價格較高者定之： a.以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。 (3)發行價格訂定之合理性：前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差因素，故本次私募價格之訂定應屬合理。若本次辦理私募普通股，依前述訂價方式，以致低於股票面額發行時，因已依據法令規範之訂價辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，將依年度營業結果提交股東會討論處理方式。 7.本次私募資金用途:用於充實營運資金，改善財務結構或轉投資。 8.不採用公開募集之理由: 因應產業發展及公司未來營運發展需求，考量實際籌資市場狀況掌握不易，且礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金。再者，考量降低籌資成本，為避免影響公司正常營運且於短期內順利取得所需資金，故擬辦理私募，以提高公司籌資效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/08/07 11.參考價格:22.72元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:30元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，惟依證券交易法第43條之6，除符合該條文之特定情形外，自交付日起三年內不得自由轉讓。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募普通股掛牌上市。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之增資基準日授權董事長訂定之。 (2)另有關私募增資發行新股相關事宜擬授權由董事長全權辦理。

1.董事會決議變更日期:115/08/07 2.原計畫申報生效日期:NA 3.追補發行日期:不適用。 4.變動原因:私募資金用途變更。 5.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前:轉投資金額25,500,000元。 變更後:其中5,000,000元將轉換用途為充實營運資金。 6.預計執行進度:NA 7.預計完成日期:NA 8.預計可能產生效益:強化公司經營體質與競爭力，維持公司繼續經營及確保股東權益。 9.與原預計效益產生之差異:預計效益並無改變。 10.本次變更對股東權益之影響:本次變更對股東權益並無影響。 11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 12.其他應敘明事項:無

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