訊連

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 董事長 黃肇雄第二事業群總經理 古媄君資深副總經理 李承緒 4.舊任者簡歷: 黃肇雄 訊連科技股份有限公司董事長古媄君 訊連科技股份有限公司第二事業群總經理李承緒 訊連科技股份有限公司資深副總經理 5.新任者姓名: 董事長 黃肇雄第二事業群總經理 古媄君資深副總經理 李承緒 6.新任者簡歷: 黃肇雄 訊連科技股份有限公司董事長古媄君 訊連科技股份有限公司第二事業群總經理李承緒 訊連科技股份有限公司資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/29~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事-徐衍珍獨立董事-簡民智獨立董事-蘭堉生 4.舊任者簡歷: 徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理簡民智獨立董事:大眾全球投資控股(股)公司董事長蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事-徐衍珍獨立董事-王照明獨立董事-蘭堉生 6.新任者簡歷: 徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理王照明獨立董事:寒舍餐飲管理顧問(股)公司獨立董事蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-黃肇雄董事-程傑國際投資(股)公司代表人:張華禎董事-程傑國際投資(股)公司代表人:海英倫董事-洛磯山投資(股)公司代表人：黃奕程獨立董事-徐衍珍獨立董事-簡民智獨立董事-蘭堉生 4.舊任者簡歷: 黃肇雄董事：訊連科技(股)公司董事長張華禎董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人海英倫董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人黃奕程董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人徐衍珍獨立董事：和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理簡民智獨立董事：大眾全球投資控股(股)公司董事長蘭堉生獨立董事：訊連科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事-黃肇雄董事-程傑國際投資(股)公司代表人:張華禎董事-程傑國際投資(股)公司代表人:海英倫董事-洛磯山投資(股)公司代表人：黃奕程獨立董事-徐衍珍獨立董事-王照明獨立董事-蘭堉生 6.新任者簡歷: 黃肇雄董事：訊連科技(股)公司董事長張華禎董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人海英倫董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人黃奕程董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理王照明獨立董事:寒舍餐飲管理顧問(股)公司獨立董事蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事-黃肇雄持有股數:2,797,910股董事-程傑國際投資(股)公司持有股數:12,176,497股 代表人:張華禎董事-程傑國際投資(股)公司持有股數:12,176,497股 代表人:海英倫董事-洛磯山投資(股)公司持有股數:106,000股 代表人：黃奕程獨立董事-徐衍珍持有股數5,000股獨立董事-王照民持有股數0股獨立董事-蘭堉生持有股數65,197股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-黃肇雄董事-程傑國際投資(股)公司代表人:張華禎董事-洛磯山投資(股)公司代表人：黃奕程獨立董事-徐衍珍獨立董事-王照明 3.許可從事競業行為之項目: 黃肇雄董事: (1)CyberLink.Com Corp.(CyberLink USA)董事長 (2)CyberLink International Technology. Corp.(CyberLink BVI)董事長 (3)CyberLink Inc.(CyberLink Japan) 董事長 (4)Perfect Corp.(Cayman)董事張華禎董事: (1)Perfect Corp.(Cayman)董事長與總經理 (2)Perfect Corp.(USA) 董事長 (3)Perfect Corp.(Japan) 董事 (4)Perfect Corp.(Shanghai) 董事長 (5)Perfect Corp. SARL (France) 董事長 (6)Perfect Mobile Corp. (BVI) 董事長 (7)Wannaby Inc. (USA)董事長 (8)UAB Wannaby ( Lithuania)董事長 (9)生活元素生醫(股)公司 法人董事代表人黃奕程董事： (1)玩美移動股份有限公司(Perfect Taiwan) 董事長 (2)World Speed Company Limited (BVI) 董事 (3)DVDonet.com Inc. 董事 (4)Golden Edge Co., Ltd. 董事 (5)Ideal Max Management Limited董事徐衍珍獨立董事 (1)和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理王照明獨立董事 (1)東盟開發實業股份有限公司 獨立董事 (2)寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 獨立董事 (3)陸海股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權通過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張華禎董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:Perfect Corp.(Shanghai) 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿大廈9樓156室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:多媒體應用程式之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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