力新

1.股東會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事: 台鋼科技控股(股)公司台鋼新零售(股)公司三立國際創意(股)公司法人董事代表人: 台鋼科技控股(股)公司代表人:李雲琴台鋼科技控股(股)公司代表人:許翰林台鋼科技控股(股)公司代表人:曹維傑台鋼新零售(股)公司代表人:吳李祺三立國際創意(股)公司代表人:王琪瑾獨立董事: 黃彥豪陳厚典謝志騰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 李雲琴 董事王琪瑾 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 李雲琴 董事力新國際(西安)科技有限公司 執行董事牙得安(南寧)生物科技有限公司 執行董事王琪瑾 董事大同電子科技(江蘇)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 力新國際(西安)科技有限公司西安市高新開發區科技二路68號西安軟件園漢韻閣A202牙得安(南寧)生物科技有限公司廣西壯族自治區南寧市高科路1號B8棟大同電子科技(江蘇)有限公司江蘇省吳江經濟技術開發區益字路118號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 力新國際(西安)科技有限公司電腦軟體程式之產銷業務牙得安(南寧)生物科技有限公司口腔護理保健業務大同電子科技(江蘇)有限公司生產及銷售家電產品 10.對本公司財務業務之影響程度: 力新國際(西安)科技有限公司與牙得安(南寧)生物科技有限公司皆屬本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益，大同電子科技(江蘇)有限公司對本公司財務業務無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及各項決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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