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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王盈婷小姐、內部稽核代理主管、本公司副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:計偉森先生、經理、本公司經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:王盈婷小姐個人生涯規劃辭職 7.生效日期:115/07/15 8.其他應敘明事項:經115/07/15董事會決議通過內部稽核主管任命案

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:李慶柏董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英)董事:郭英聰董事:李游松董事:呂鴻忠董事:劉東杰獨立董事:連松柏獨立董事:林培元獨立董事:張文正獨立董事:黃正泓 4.舊任者簡歷: 董事:李慶柏 /本公司董事長董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英) /本公司董事董事:郭英聰 /本公司董事董事:李游松 /本公司董事、翊暘工業(股)公司董事長董事:呂鴻忠 /本公司董事董事:劉東杰 /本公司董事、敘豐企業(股)公司獨立董事獨立董事:連松柏 /本公司獨立董事永馳電子企業(股)公司董事長獨立董事:林培元 /本公司獨立董事獨立董事:張文正 /本公司獨立董事獨立董事:黃正泓 /本公司獨立董事、廣閎科技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:李慶柏董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：林清田)董事:呂鴻忠董事:李明佳董事:簡國昌獨立董事:蔡琇如獨立董事:朱瑞忠獨立董事:吳哲宏獨立董事:黃正泓 6.新任者簡歷: 董事:李慶柏/本公司董事長董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：林清田)布暖(股)公司董事長董事:呂鴻忠/本公司董事董事:李明佳/本公司副總經理董事:簡國昌/百祿能源環控有限公司董事長獨立董事:蔡琇如威強電工業電腦(股)公司特助威旭數據科技(股)公司監察人獨立董事:朱瑞忠申泰國際資訊(股)公司董事長獨立董事:吳哲宏國立成功大學環境工程學系教授兼任系主任界霖科技(股)公司獨立董事獨立董事:黃正泓/本公司獨立董事廣閎科技(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:李慶柏 /5,642,986股董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：林清田) /18,996,390股董事:呂鴻忠 /87,000股董事:李明佳 /553,956股董事:簡國昌 /0股獨立董事:蔡琇如 /0股獨立董事:朱瑞忠 /0股獨立董事:吳哲宏 /0股獨立董事:黃正泓 /0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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