湯石照明

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：周聰南 (2)獨立董事：周良貞 (3)獨立董事：李世欽 4.舊任者簡歷: (1)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 (2)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (3)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問 5.新任者姓名: (1)獨立董事：周聰南 (2)獨立董事：周良貞 (3)獨立董事：李世欽 6.新任者簡歷: (1)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 (2)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (3)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~115/05/27 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項:新任委員任期至118年05月27日止，同本屆董事會董事之任期。

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：周良貞 (2)獨立董事：李世欽 (3)獨立董事：周聰南 4.舊任者簡歷: (1)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (2)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問 (3)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：周良貞 (2)獨立董事：李世欽 (3)獨立董事：周聰南 6.新任者簡歷: (1)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (2)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問 (3)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/27~115/05/27 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項:新任委員任期至118年05月27日止，同本屆董事會董事之任期。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：湯士權 (2)董事：洪家政 (3)董事：陳明信 (4)董事：蕭珍琪 (5)董事：張家瑞 (6)獨立董事：周良貞 (7)獨立董事：李世欽 (8)獨立董事：周聰南 4.舊任者簡歷: (1)湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長 (2)洪家政 湯石照明科技(股)公司總經理 (3)陳明信 富堡工業股份有限公司董事(法人代表) (4)蕭珍琪 弘裕企業(股)公司獨立董事 (5)張家瑞 (6)周聰南 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 (7)周良貞 嘉華法津事務所主持律師 (8)李世欽 中華電信(股)公司顧問 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：湯士權 (2)董事：洪家政 (3)董事：陳明信 (4)董事：蕭珍琪 (5)董事：張家瑞 (6)獨立董事：周良貞 (7)獨立董事：李世欽 (8)獨立董事：周聰南 6.新任者簡歷: (1)湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長 (2)洪家政 湯石照明科技(股)公司總經理 (3)陳明信 富堡工業股份有限公司董事(法人代表) (4)蕭珍琪 弘裕企業(股)公司獨立董事 (5)張家瑞 (6)周良貞 嘉華法津事務所主持律師 (7)李世欽 中華電信(股)公司顧問 (8)周聰南 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (一)董事： (1)湯士權 股數：3,535,633股 (2)洪家政 股數：1,125,381股 (3)陳明信 股數： 0股 (4)蕭珍琪 股數： 25,250股 (5)張家瑞 股數：2,089,000股 (二)獨立董事： (1)周良貞 股數： 0股 (2)李世欽 股數： 0股 (3)周聰南 股數： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司第十一屆董事任期於115年5月24日屆滿，依公司法及公司章程規定，選舉第十二屆董事八席(含獨立董事三席）。 (2)因應第一一五年股東常會全面改選董事，並配合股東會日期，本公司第十一屆董事於115年5月28日股東常會結束後解任。 (3)新任董事任期自115年5月28日起至118年5月27日止，任期三年。