湯石照明

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/06 1.召開法人說明會之日期：115/08/06 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：網路直播 4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2026年第二季線上法人說明會，說明本公司營運狀況。請連結至以下網址https://www.zucast.com/webcast/MR4hrZmS。建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至ttp://www.zucast.com/help尋求技術支援。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：周聰南 (2)獨立董事：周良貞 (3)獨立董事：李世欽 4.舊任者簡歷: (1)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 (2)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (3)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問 5.新任者姓名: (1)獨立董事：周聰南 (2)獨立董事：周良貞 (3)獨立董事：李世欽 6.新任者簡歷: (1)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 (2)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (3)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~115/05/27 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項:新任委員任期至118年05月27日止，同本屆董事會董事之任期。

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：周良貞 (2)獨立董事：李世欽 (3)獨立董事：周聰南 4.舊任者簡歷: (1)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (2)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問 (3)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：周良貞 (2)獨立董事：李世欽 (3)獨立董事：周聰南 6.新任者簡歷: (1)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (2)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問 (3)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/27~115/05/27 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項:新任委員任期至118年05月27日止，同本屆董事會董事之任期。

1.董事會召集通知日:115/07/22 2.董事會預計召開日期:115/07/30 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:中山泰騰照明有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:更正115年5月資金貸與他人申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年5月資金貸與資訊揭露明細表/個別子公司本月短期融通資金增(減)金額 7.更正前金額/內容/頁次:69,480仟元 8.更正後金額/內容/頁次:0仟元 9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 陳明信董事 蕭珍琪獨立董事 周良貞獨立董事 周聰南 3.許可從事競業行為之項目: 投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事之行為。 陳明信：富堡工業股份有限公司董事(法人代表)蕭珍琪：弘裕企業(股)公司獨立董事美而快電子(股)公司獨立董事宏遠證券(股)公司獨立董事耀億工業(股)公司獨立董事若樸建設開發(股)公司監察人大力卜(股)公司監察人周良貞：世坤塑膠(股)公司獨立董事晟銘電子科技(股)公司獨立董事科際精密(股)公司獨立董事數字科技股份有限公司董事周聰南：鈞興機電國際(股)公司獨立董事艾笛森光電(股)公司獨立董事晉鋒國際科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:115/05/28~118/05/27 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過---贊成權數：28,936,173；反對權數：709,115；無效權數：0； 棄權/未投票權數：1,812,596；出席股東表決權數：31,457,884。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：湯士權 (2)董事：洪家政 (3)董事：陳明信 (4)董事：蕭珍琪 (5)董事：張家瑞 (6)獨立董事：周良貞 (7)獨立董事：李世欽 (8)獨立董事：周聰南 4.舊任者簡歷: (1)湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長 (2)洪家政 湯石照明科技(股)公司總經理 (3)陳明信 富堡工業股份有限公司董事(法人代表) (4)蕭珍琪 弘裕企業(股)公司獨立董事 (5)張家瑞 (6)周聰南 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 (7)周良貞 嘉華法津事務所主持律師 (8)李世欽 中華電信(股)公司顧問 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：湯士權 (2)董事：洪家政 (3)董事：陳明信 (4)董事：蕭珍琪 (5)董事：張家瑞 (6)獨立董事：周良貞 (7)獨立董事：李世欽 (8)獨立董事：周聰南 6.新任者簡歷: (1)湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長 (2)洪家政 湯石照明科技(股)公司總經理 (3)陳明信 富堡工業股份有限公司董事(法人代表) (4)蕭珍琪 弘裕企業(股)公司獨立董事 (5)張家瑞 (6)周良貞 嘉華法津事務所主持律師 (7)李世欽 中華電信(股)公司顧問 (8)周聰南 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (一)董事： (1)湯士權 股數：3,535,633股 (2)洪家政 股數：1,125,381股 (3)陳明信 股數： 0股 (4)蕭珍琪 股數： 25,250股 (5)張家瑞 股數：2,089,000股 (二)獨立董事： (1)周良貞 股數： 0股 (2)李世欽 股數： 0股 (3)周聰南 股數： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司第十一屆董事任期於115年5月24日屆滿，依公司法及公司章程規定，選舉第十二屆董事八席(含獨立董事三席）。 (2)因應第一一五年股東常會全面改選董事，並配合股東會日期，本公司第十一屆董事於115年5月28日股東常會結束後解任。 (3)新任董事任期自115年5月28日起至118年5月27日止，任期三年。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:湯士權 4.舊任者簡歷:湯石照明科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:湯士權 6.新任者簡歷:湯石照明科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原任董事長連任。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：周良貞 (2)獨立董事：李世欽 (3)獨立董事：周聰南 4.舊任者簡歷: (1)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (2)李世欽 / 中華電信（股）公司顧問 (3)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:無(尚未委任) 6.新任者簡歷:無(尚未委任) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，本公司董事會將再重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~115/05/24 10.新任生效日期:N/A 11.其他應敘明事項: 因應第115年股東常會全面改選董事，並配合股東會日期，本公司第十一屆董事於115年5月28日股東常會結束後解任，第一屆提名委員會委員亦同，將於最近一次董事會重新委任。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：周良貞 (2)獨立董事：李世欽 (3)獨立董事：周聰南 4.舊任者簡歷: (1)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (2)李世欽 / 中華電信（股）公司顧問 (3)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:無(尚未委任) 6.新任者簡歷:無(尚未委任) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，本公司董事會將再重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/27~115/05/24 10.新任生效日期:N/A 11.其他應敘明事項: 因應第115年股東常會全面改選董事，並配合股東會日期，本公司第十一屆董事於115年5月28日股東常會結束後解任，第五屆薪資報酬委員會委員亦同，將於最近一次董事會重新委任。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：李世欽 (2)獨立董事：周良貞 (3)獨立董事：周聰南 4.舊任者簡歷: (1)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問 (2)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (3)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：李世欽 (2)獨立董事：周良貞 (3)獨立董事：周聰南 6.新任者簡歷: (1)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問 (2)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師 (3)周聰南 / 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25 ~115/05/24 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:新任委員任期至118年05月27日止，同本屆董事會董事之任期。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十二屆董事八席(含獨立董事三席)案。 當選名單： 職 稱 姓 名董 事 湯士權董 事 洪家政董 事 陳明信董 事 蕭珍琪董 事 張家瑞獨立董事 周良貞獨立董事 李世欽獨立董事 周聰南 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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