臻鼎-KY

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:70.43% 5.發生緣由: 代子公司公告董事會通過各項議案： (1)關於公司全資子公司之間吸收合併的議案。 (2)關於申請銀行授信額度的議案。 (3)關於調整向控股子公司提供借款額度的議案。 6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/14 1.召開法人說明會之日期：115/09/14 ~ 115/09/16 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北 W Hotel (地址: 台北市信義區忠孝東路五段10號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS證券舉辦之"Taiwan Summit 2026"投資論壇，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。 5.其他應敘明事項：115/09/14(09:00~12:50)，115/09/15(09:00~11:50)， 115/09/16(14:00~16:50)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/09 1.召開法人說明會之日期：115/09/09 2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北 晶華酒店4F(地址: 台北市中山區中山北路二段39巷3號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2026第三季投資論壇，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:115/09/03 2.投資計畫內容: 為滿足子公司禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司(以下簡稱「禮鼎」)經營發展所需，禮鼎擬於深圳市寶安區投資建設先進封裝載板基地項目，作為生產經營用地。 3.預計投資金額: 該項目投資總額預計不低於人民幣120億元(最終投資總額以實際投資為準)； 其中擬摘牌取得地塊之土地出讓金預計不超過人民幣2億元。 4.預計投資日期:預計自115年下半年起依項目進度分期投入。 5.資金來源:自有資金及/或自籌資金。 6.具體目的:配合營運需求，拓展先進封裝載板業務。 7.其他應敘明事項: 本次投資部分項目尚需取得相關政府主管機關之核准或備案，並依法辦理國有建設用地使用權出讓相關手續。

1.事實發生日:115/08/19 2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:70.43% 5.發生緣由: 代子公司公告董事會通過各項議案： (1)關於提請召開鵬鼎控股(深圳)股份有限公司2026年第一次臨時股東會的議案。 (2)關於豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求。 6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會決議日期:115/08/13 2.發放股利種類及金額: 現金股利人民幣3,000,000,000 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13 2.發放股利種類及金額: 現金股利人民幣3,000,000,000元 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:70.43% 5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案 (1)關於《公司2026年半年度報告及其摘要》的議案。 (2)關於公司2024年限制性股票激勵計畫第二個解除限售期解除限售條件部分成就的議案。 (3)關於申請銀行授信額度的議案。 6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/11 1.召開法人說明會之日期：115/08/11 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：報名連結:https://www.zdtco.com/tw/investor/events 4.法人說明會擇要訊息：(1)2026年上半年營運概況說明 (2)Key Messages (3)提問時間 5.其他應敘明事項：請預先完成線上報名，會議以中文進行，也歡迎英文提問完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/23 2.投資計畫內容:為順應下游爆發式增長的市場需求，投資建設深圳第三園區AI服務器用高階類載板及AI終端用高階柔性電路板等產品 3.預計投資金額:預計人民幣100億元 4.預計投資日期:預計2026年7月啟動，至2032年建成投產 5.資金來源:自有資金及/或自籌資金 6.具體目的:配合營運需求 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/23 2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:70.17% 5.發生緣由: 代子公司公告董事會通過各項議案： (1)關於投資建設深圳第三園區項目的議案。 (2)關於收購控股子公司少數股東股權暨關聯交易的議案。 (3)關於擬定中建四局承作公司深圳第三園區一期項目總承包工程的議案。 (4)關於申請銀行授信額度的議案。 (5)關於調整向控股子公司提供借款額度的議案。 6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會決議日期:115/07/03 2.增資資金來源:向特定對象發行新股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行股數不超過發行前公司總股本的10%(即231,753,665股)，且發行總金額不超過人民幣960,000萬元 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:人民幣1元 8.發行價格:不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80% 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同 14.本次增資資金用途:慶鼎AI服務器和高速光模塊高密度互連積層板項目 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:自發行結束之日起六個月內不得上市交易

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:70.17% 5.發生緣由: 代子公司公告董事會通過各項議案： (1) 關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案。 (2) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案的議案。 (3) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票預案的議案。 (4) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案。 (5) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案。 (6) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告的議案。 (7) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案。 (8) 關於公司未來三年（2026年－2028年）股東回報規劃的議案。 (9) 關於設立本次向特定對象發行股票募集資金專項帳戶並授權簽署募集資金監管協議的議案。 (10)關於提請股東會授權董事會、董事長和/或董事長授權的人士全權辦理公司本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案。 (11)關於提請召開鵬鼎控股(深圳)股份有限公司2026年第一次臨時股東會的議案。 6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司 2.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司透過子公司間接持股60.75%之子公司 3.申請海外證券市場掛牌交易之送件日期:115/07/02 4.申請海外證券市場掛牌之交易所:香港聯合交易所有限公司主板 5.其他應敘明事項: 本上市案業經本公司民國115年5月29日召開之民國115年股東常會決議通過。

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:70.17% 5.發生緣由: 代子公司公告董事會通過各項議案： (1)關於向全資子公司台灣鵬鼎增資的議案。 (2)關於向控股子公司泰國鵬鼎增資的議案。 (3)關於調整向子公司提供借款額度的議案。 6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會日期:115/06/24 2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司 3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司透過子公司間接持股60.75%之子公司 4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明: 本公司之海外子公司禮鼎半導體科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱「發行人」）擬於香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)申請上市(以下簡稱「上市申請」)。為進一步保護投資者的權益，本公司作為發行人之控股股東，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)，香港證券及期貨事務監察委員會（以下簡稱「香港證監會」），及香港聯交所之規定，本公司、發行人，及相關子公司Monterey Park Finance Limited, Pacific Fair International Limited,Coppertone Enterprises Limited, Mayco Industrial Limited及鵬鼎控股（深圳）股份有限公司（下稱「相關子公司」）須提供相關承諾事項。 就本上市案，本公司、發行人及相關子公司，擬簽署及出具相關文件予中國證監會、香港聯交所等主管機關，以下說明本公司之承諾事項並就承諾函中可能對本公司及子公司之財務、業務或股東權益具重大影響之內容： (一)關於本公司及相關子公司出售發行人股份之限制： 本公司及相關子公司承諾，配合發行人上市後，在香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下簡稱《上市規則》）規定之期間內，依照《上市規則》的規定不出售或處置其持有之發行人股份（包括就該等股份訂立任何出售協議，或設立任何選擇權、權利、利益或產權負擔）。整體而言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。 (二)關於本公司及相關子公司就發行人股份設質之通知義務： 本公司及相關子公司承諾，於《上市規則》規定之限制期間內，如有將發行人股份設定質權或其他擔保權利，或收到質權人或其他擔保權人就受質押或設有擔保權利之股份擬出售、處分或實行擔保權利之指示或通知，將依規定告知發行人。 整體而言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。 (三)關於本公司避免同業競爭之承諾： 除香港聯交所《上市規則》允許的情形外，本公司承諾，本公司不得自己或允許本公司的附屬公司或緊密聯繫人（依據《上市規則》之定義，惟不含發行人及其附屬公司與緊密聯繫人之任何成員（下稱「發行人集團」））直接或間接經營與發行人集團所從事之主營業務或上市申請招股說明書所披露發行人集團擬計劃進入的業務（下稱「發行人集團業務」）構成競爭或可能構成競爭之任何業務或於該等業務中受益，或以任何其他方式和發行人集團產生競爭或可能產生競爭，或對發行人集團業務予以破壞、損害、或妨礙。考量本公司及上述成員與發行人主要業務定位及未來發展方向存在差異，整體而言，對本公司及上述成員之財務、業務或股東權益影響不大。 (四)關於發行人承諾遵守香港聯交所《上市規則》相關事項： 發行人根據上市表格（M103表格）承諾遵守香港聯交所《上市規則》所定申請文件提交、更正、聲明、公告等事宜，及於其股票上市期間遵守《上市規則》等各項規定。整體而言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。 (五)關於發行人承諾符合中國證監會境外發行上市備案規定： 發行人承諾向中國證監會就境外發行上市備案資料之內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，並承諾遵守中國國家法律法規及相關保密和檔案管理工作規定；如有違反，應承擔相應的法律責任。整體而言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。 (六)關於發行人承諾不發行股份或可轉換為股權之有價證券之承諾： 發行人承諾，根據《上市規則》第10.08規定，自發行人股份首次於香港聯交所開始交易起六個月內，不得再發行或自庫存出售或轉讓發行人的股份或任何可轉換為發行人的股本證券的證券或就該等發行、出售或轉讓訂立任何協議。整體而言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。 5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項: 就本上市案，本公司、發行人及相關子公司，擬出具之承諾事項，請見上述第4.點之說明。 6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/06/24 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北 寒舍艾美酒店 (地址:台北市信義區松仁路38號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2026第二季產業投資論壇，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/09 1.召開法人說明會之日期：115/06/09 ~ 115/06/10 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 JW 萬豪酒店 (地址:香港金鐘道 88 號太古廣場) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加大和證券舉辦之「Daiwa Tech Conference 2026」，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 ~ 115/06/05 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北 W Hotel (地址: 台北市信義區忠孝東路五段10號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi's 2026 Taiwan Tech Conference」，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。 5.其他應敘明事項：115/06/04(9:00~12:00)，115/06/05(9:00~12:00)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/01 1.召開法人說明會之日期：115/06/01 ~ 115/06/02 2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北 W Hotel (地址:台北市信義區忠孝東路五段10號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Computex & Corporate Day 2026」，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。 5.其他應敘明事項：115/06/01(12:00~17:50)，115/06/02(15:00~17:50)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會 3.舊任者姓名:葉欣誠、胡競英、陳俊忠 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：葉欣誠先生/國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所特聘教授 (2)獨立董事：胡競英女士/英達投資股份有限公司董事長 (3)獨立董事：陳俊忠先生/國立臺灣大學國際企業學系副教授 5.新任者姓名:徐碩鴻、胡競英、葉欣誠、陳俊忠 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：徐碩鴻先生/國立清華大學電資學院院長 (2)獨立董事：胡競英女士/英達投資(股)公司董事長 (3)獨立董事：葉欣誠先生/國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所特聘教授 (4)獨立董事：陳俊忠先生/國立臺灣大學國際企業學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:沈慶芳 4.舊任者簡歷:臻鼎科技控股股份有限公司董事長 5.新任者姓名:沈慶芳 6.新任者簡歷:臻鼎科技控股股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/28 1.召開法人說明會之日期：115/05/28 2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店(地址：台北市松山區敦化北路158號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之Asia AI Summit，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(地址：台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美銀證券舉辦之Pre-COMPUTEX Taiwan Tech Day，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(地址：台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之2026第二季產業論壇，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/04/29 2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:72.16% 5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案 (1) 關於公司2026年第一季度報告的議案。 (2) 關於申請銀行授信額度的議案。 (3) 關於申請向全資子公司提供借款額度的議案。 (4) 關於修訂《ESG發展委員會實施細則》的議案。 6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。