新復興

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳欽約先生:本公司獨立董事 (2)姚文亮先生:本公司獨立董事 (3)劉代洋先生:本公司獨立董事 (4)黃俊育先生:本公司獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)陳欽約先生:本公司獨立董事 吉祥全球實業股份有限公司獨立董事 (2)姚文亮先生:本公司獨立董事 威遠會計師事務所會計師 (3)劉代洋先生:本公司獨立董事 實威國際股份有限公司獨立董事 (4)黃俊育先生:本公司獨立董事 鼎碩資本投資股份有限公司董事長 5.新任者姓名:待董事會委任。 6.新任者簡歷:待董事會委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:尚未委任，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會將於最近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳欽約先生 (2)姚文亮先生 (3)劉代洋先生 (4)黃俊育先生 4.舊任者簡歷: (1)陳欽約先生:本公司獨立董事 (2)姚文亮先生:本公司獨立董事 (3)劉代洋先生:本公司獨立董事 (4)黃俊育先生:本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)陳欽約先生 (2)姚文亮先生 (3)劉代洋先生 (4)張啟能先生 6.新任者簡歷: (1)陳欽約先生:本公司獨立董事 (2)姚文亮先生:本公司獨立董事 (3)劉代洋先生:本公司獨立董事 (4)張啟能先生:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會，全面改選董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/23~118/06/22 11.其他應敘明事項:任期至118/06/22止，與本屆董事會屆期相同

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事張永輝: DYNALOGIC LIMITED 董事長喬虹投資股份有限公司 董事長美成投資股份有限公司代表人:張婷婷美成投資股份有限公司董事長美正投資股份有限公司董事長獨立董事:陳欽約廣朋實業獨立董事吉祥全球實業股份有限公司獨立董事獨立董事:姚文亮威遠聯合會計師事務所會計師所長政德建設股份有限公司董事長泰豐輪胎股份有限公司獨立董事久舜營造股份有限公司獨立董事獨立董事:劉代洋喜洋洋國際管理顧問有限公司董事長彩券永續發展協會理事長實威國際股份有限公司獨立董事獨立董事:張啟能瑋宏投資有限公司總經理綠創科技股份有限公司董事 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:張永輝董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光董事:美成投資股份有限公司代表人:張婷婷獨立董事:陳欽約獨立董事:姚文亮獨立董事:劉代洋獨立董事:黃俊育 4.舊任者簡歷: 董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光;新復興微波通訊(股)公司董事董事:美成投資股份有限公司代表人:張婷婷;新復興微波通訊(股)公司董事獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事工信工程股份有限公司獨立董事廣朋實業獨立董事吉祥全球實業(股)公司獨立董事獨立董事:姚文亮;威遠聯合會計師事務所會計師所長政德建設股份有限公司董事長獨立董事:劉代洋;新復興微波通訊(股)公司獨立董事國立臺灣科技大學名譽教授喜洋洋國際管理顧問有限公司董事長台灣台中-沙烏地友好協會理事長獨立董事:黃俊育;新復興微波通訊(股)公司獨立董事鼎碩資本投資股份有限公司董事長日揚科技股份有限公司董事明遠精密科技(股)公司董事(法人代表)晶瑞光電(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:張永輝董事:美成投資股份有限公司代表人:張婷婷獨立董事:陳欽約獨立董事:姚文亮獨立董事:劉代洋獨立董事:張啟能 6.新任者簡歷: 董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長董事:美成投資股份有限公司代表人:張婷婷;新復興微波通訊(股)公司董事獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事廣朋實業獨立董事吉祥全球實業(股)公司獨立董事獨立董事:姚文亮;新復興微波通訊(股)公司獨立董事威遠聯合會計師事務所會計師所長政德建設股份有限公司董事長泰豐輪胎股份有限公司獨立董事久舜營造股份有限公司獨立董事獨立董事:劉代洋;新復興微波通訊(股)公司獨立董事國立臺灣科技大學名譽教授喜洋洋國際管理顧問有限公司董事長彩券永續發展協會理事長實威國際(股)公司獨立董事獨立董事:張啟能;益鼎創投(股)公司副總經理瑋宏投資有限公司總經理綠創科技股份有限公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事張永輝 持有股數:2,969,513股董事美成投資股份有限公司代表人:張婷婷 持有股數:2,630,206股獨立董事陳欽約 持有股數:0股獨立董事姚文亮 持有股數:0股獨立董事劉代洋 持有股數:0股獨立董事張啟能 持有股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:115/6/23 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選人名單如下董事:張永輝董事:美成投資股份有限公司代表人:張婷婷獨立董事:陳欽約獨立董事:姚文亮獨立董事:劉代洋獨立董事:張啟能 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張永輝 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:張永輝 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司董事任期屆滿全面改選，本屆董事會推選董事長 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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