遠傳

1.股東臨時會日期:115/07/17 2.重要決議事項:章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/18 2.股東臨時會召開日期:115/07/17 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區民權東路六段18號6樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:擬修訂「公司章程」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/07/03 11.停止過戶截止日期:115/07/17 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職稱 姓名 兼任公司及擔任職務董事 井琪 Far Eastern Info Service (Holding) Ltd.董事長暨總經理董事 井琪 全虹企業(股)公司董事長董事 井琪 旭天能源(股)公司董事長董事 井琪 博弘雲端科技(股)公司董事長董事 井琪 遠時數位科技(股)公司董事長董事 井琪 遠想原創(股)公司董事長董事 井琪 富鴻網(股)公司董事長董事 井琪 思納捷科技(股)公司董事長董事 井琪 新世紀資通(股)公司董事暨總經理董事 井琪 遠東百貨(股)公司董事董事 井琪 太平洋崇光百貨(股)公司董事董事 井琪 鼎鼎聯合行銷(股)公司董事董事 井琪 遠通電收(股)公司董事董事 井琪 遠創智慧(股)公司董事董事 井琪 遠傳電信(股)總經理獨立董事 李大嵩 雅特力科技(開曼)股份有限公司獨立董事獨立董事 李大嵩 雋析科技股份有限公司董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年5月20日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度決算表冊(包括營業報告書) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以資本公積發放現金案 (2)通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事遠傳電信股份有限公司代表人：井琪、蔡敏雄、趙憶南、林淑鈴 (2)法人董事萬事興股份有限公司代表人：林村田 (3)自然人董事：趙相文、蔡榮裕 (4)法人監察人新世紀資通股份有限公司代表人：陳立齊、林秀穎 4.舊任者簡歷: 董事七位： (1)井琪，遠傳電信股份有限公司董事暨總經理 (2)林村田，萬事興股份有限公司董事 (3)蔡敏雄，遠東新世紀股份有限公司資深副總經理暨行政長 (4)趙憶南，遠傳電信股份有限公司執行副總經理 (5)林淑鈴，遠傳電信股份有限公司資深副總經理 (6)趙相文，博聖法律事務所律師 (7)蔡榮裕，前遠傳電信股份有限公司副總經理監察人二位： (1)陳立齊，遠東新世紀股份有限公司法務長兼公司治理主管 (2)林秀穎，遠傳電信股份有限公司執行副總經理暨財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事遠傳電信股份有限公司代表人：趙憶南、李和音 (2)法人董事萬事興股份有限公司代表人：林村田 (3)自然人董事：趙相文、蔡榮裕 (4)法人監察人新世紀資通股份有限公司代表人：林秀穎 6.新任者簡歷: 5位董事 (1)趙憶南，遠傳電信股份有限公司執行副總經理 (2)李和音，遠傳電信股份有限公司資深副總經理 (3)林村田，萬事興股份有限公司董事 (4)趙相文，博聖法律事務所律師 (5)蔡榮裕，前遠傳電信股份有限公司副總經理1位監察人 (6)林秀穎，遠傳電信股份有限公司執行副總經理暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 新任董事 (1)遠傳電信股份有限公司持有82,762,221股 (2)萬事興股份有限公司持有454,000股 (3)趙相文0股 (4)蔡榮裕0股新任監察人 (1)新世紀資通股份有限公司持有9,025,890股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/04/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/04/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一四年度決算表冊(包括營業報告書) 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊(包括營業報告書) 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項:解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項: (1)因新世紀資通股份有限公司係屬法人股東一人所組織之股份有限公司，依據公司法第一百二十八條之一規定，係由董事會代行股東會職權 (2)於同次董事會，一致推舉徐旭東先生續任董事長

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。