日成-KY

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路一段176號B2 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦法人說明會，說明本公司2026年第二季營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：相關資訊及法說會檔案依規定亦揭露於公開資訊觀測站歡迎投資人參閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/21 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、討論通過本公司會計主管任命案。 二、討論通過本公司2026年第二季財務報告案。 三、討論通過本公司2025年永續報告書案。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN先生 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN先生 (3)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生 4.舊任者簡歷: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事長Solar Jewelers Group Corp.董事 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及生產處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事Hyperion Trading Co., Ltd. 董事 (3)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生Linden Integrated Co., Ltd.董事長Unique Global Investment Inc.董事 5.新任者姓名: (1)法人董事:Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN (2)獨立董事:葉光洲 (3)獨立董事:林文雄 6.新任者簡歷: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事長Solar Jewelers Group Corp.董事 (2)葉光洲先生國立政治大學法律學博士興望法律事務所負責人暨主持律師興望諮詢(股)公司負責人 (3)林文雄先生大同大學事業經營學士永豐證創業投資股份有限公司 總經理永豐證券股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/26~115/5/25 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事: (1)李宗培 (2)林重境 (3)官志亮 4.舊任者簡歷: (1)李宗培輔仁大學金融與國際企業學系副教授輔仁大學附設醫院駐院委員勝德國際(股)公司獨立董事廣錠科技(股)公司獨立董事 (3)林重境政治大學行管所財經組碩士無兼任其他公司之職務 (3)官志亮國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授聯寶電子股份有限公司獨立董事東浦光電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事: (1)葉光洲 (2)李天行 (3)林文雄 6.新任者簡歷: (1)葉光洲國立政治大學法學博士興望法律事務所負責人/主持律師興望諮詢(股)公司負責人 (2)李天行美國奧斯汀德州大學作業研究與工業工程博士天主教輔仁大學管理學院商學研究所終身特聘教授天主教輔仁大學企業管理學系專任副教授、教授 (3)林文雄大同大學事業經營學士永豐證創業投資股份有限公司總經理永豐證券股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/5/25 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事: (1)李宗培 (2)官志亮 (3)林重境 4.舊任者簡歷: (1)李宗培輔仁大學金融與國際企業學系副教授輔仁大學附設醫院駐院委員勝德國際(股)公司獨立董事廣錠科技(股)公司獨立董事 (2)官志亮國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授聯寶電子股份有限公司獨立董事東浦光電股份有限公司獨立董事 (3)林重境政治大學行管所財經組碩士目前無兼任其他公司之職務 5.新任者姓名: 獨立董事: (1)葉光洲 (2)李天行 (3)林文雄 6.新任者簡歷: (1)葉光洲國立政治大學法學博士興望法律事務所負責人/主持律師興望諮詢(股)公司負責人 (2)李天行美國奧斯汀德州大學作業研究與工業工程博士天主教輔仁大學管理學院商學研究所終身特聘教授天主教輔仁大學企業管理學系專任副教授、教授 (3)林文雄大同大學事業經營學士永豐證創業投資股份有限公司總經理永豐證券股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/26 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、討論通過第七屆董事長選舉案。 二、討論通過第六屆薪資報酬委員會成員案。 三、討論通過第六屆審計委員會成員案。 四、討論通過第二屆永續發展暨風險管理委員會成員案。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號3樓304會議室(統一證券大樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦法人說明會，說明本公司2026年第一季營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：相關資訊及法說會檔案依規定亦揭露於公開資訊觀測站歡迎投資人參閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年第一季IFRS iXBRL申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱報告頁 7.更正前金額/內容/頁次: 會計師核閱報告頁 會計師名稱缺漏 8.更正後金額/內容/頁次: 會計師核閱報告頁 吳佳翰 趙敏如 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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