桂田文創

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝汶芳/本公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:115/08/07董事會通過任命謝汶芳女士擔任本公司策略長，就任日期為115/08/07。

1.發生變動日期:115/06/03 2.法人名稱:加捷生醫股份有限公司 3.舊任者姓名:孫協志 4.舊任者簡歷:不動心娛樂事業有限公司負責人 5.新任者姓名:劉東洋 6.新任者簡歷:台鋼雄鷹棒球隊領隊 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 115/05/29~118/05/28 9.新任生效日期:115/06/03 10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長 2.發生變動日期:115/06/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳怡青/現任本公司策略長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任 6.異動原因:業務繁忙。 7.生效日期:115/06/03 8.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 台鋼民生控股(股)公司代表人-謝汶芳/董事台鋼民生控股(股)公司代表人-吳怡青/董事台鋼民生控股(股)公司代表人-李敏/董事榮剛材料科技(股)公司代表人-尹慧文/董事加捷生醫(股)代表人-謝宜靜/董事加捷生醫(股)代表人-孫協志 /董事陳珮琦/獨立董事司徒嘉恒/獨立董事王俊傑/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 台鋼民生控股(股)公司代表人-吳怡青董事 台鋼民生控股(股)公司代表人-謝汶芳董事 台鋼民生控股(股)公司代表人-謝宜靜董事 台鋼民生控股(股)公司代表人-蔡滄波董事 榮剛材料科技(股)公司代表人-陳政聞董事 榮剛材料科技(股)公司代表人-方瑋晨獨立董事 王俊傑獨立董事 陳以亨獨立董事 司徒嘉恒 4.舊任者簡歷: 董事 吳怡青 優競健身事業(股)公司董事兼執行長董事 謝汶芳 加捷生醫(股)公司執行副總兼董事董事 謝宜靜 優競健身事業(股)公司董事董事 蔡滄波 鏡電視(股)公司董事兼總經理董事 陳政聞 台鋼運動行銷(股)公司董事董事 方瑋晨 有澤法律事務所律師獨立董事 王俊傑 大立生醫(股)公司董事長獨立董事 陳以亨 寬宏藝術經紀(股)公司獨立董事獨立董事 司徒嘉恒 雅茗天地(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 台鋼民生控股(股)公司代表人-謝汶芳董事 台鋼民生控股(股)公司代表人-吳怡青董事 台鋼民生控股(股)公司代表人-李敏董事 榮剛材料科技(股)公司代表人-尹慧文董事 加捷生醫(股)公司代表人-謝宜靜董事 加捷生醫(股)公司代表人-孫協志獨立董事 陳珮琦獨立董事 司徒嘉恒獨立董事 王俊傑 6.新任者簡歷: 董事 謝汶芳 加捷生醫(股)公司執行副總兼董事董事 吳怡青 優競健身事業(股)公司董事兼執行長董事 李敏 桂田創藝(股)公司總經理董事 尹慧文 齊石傳播有限公司總經理兼負責人董事 謝宜靜 優競健身事業(股)公司董事董事 孫協志 不動心娛樂事業有限公司負責人獨立董事 陳珮琦 琦盛投資有限公司負責人獨立董事 司徒嘉恒 雅茗天地(股)公司獨立董事獨立董事 王俊傑 大立生醫(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115/05/29股東會全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 台鋼民生控股(股)公司 5,000股董事 台鋼民生控股(股)公司代表人-謝汶芳 0股董事 台鋼民生控股(股)公司代表人-吳怡青 0股董事 台鋼民生控股(股)公司代表人-李敏 0股董事 榮剛材料科技(股)公司 12,850,000股董事 榮剛材料科技(股)公司代表人-尹慧文 0股董事 加捷生醫(股)公司 5,000股董事 加捷生醫(股)公司代表人-謝宜靜 0股董事 加捷生醫(股)公司代表人-孫協志 0股獨立董事 陳珮琦 0股獨立董事 司徒嘉恒 0股獨立董事 王俊傑 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/09~116/01/08 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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