南寶

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)黃映霖／南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理 (2)廣榮投資有限公司代表人：郭森茂／南寶樹脂化學工廠(股)公司接著劑事業總處執行總經理 (3)廣榮投資有限公司代表人：吳順興／南寶樹脂化學工廠(股)公司塗料事業總處執行總經理 (4)郭錦蓉 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或監察人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過表決時出席股東表決權數： 93,929,730權； (其中以電子方式行使表決權數： 92,035,664權)承認： 89,992,226權， 占表決權數 95.80%； 反對： 282,875權， 占表決權數 0.30%； 無效： 0權， 占表決權數 0.00%； 棄權/未投票：3,654,629權， 占表決權數 3.89%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)黃映霖／南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理 (2)廣榮投資有限公司代表人：郭森茂／南寶樹脂化學工廠(股)公司接著劑事業總處執行總經理 (3)廣榮投資有限公司代表人：吳順興／南寶樹脂化學工廠(股)公司塗料事業總處執行總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)黃映霖常熟裕博高分子材料有限公司／董事 (2)廣榮投資有限公司代表人：郭森茂佛山南寶高盛高新材料股份有限公司／董事 (3)廣榮投資有限公司代表人：吳順興東莞佳勤電子有限公司／董事南寶高新投資有限公司／監察人南寶(昆山)電子商務有限公司／監察人南寶樹脂(中國)有限公司／監察人福清南寶樹脂有限公司／監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)常熟裕博高分子材料有限公司／常熟市碧溪街道興港路17號 (2)佛山南寶高盛高新材料股份有限公司／佛山市三水區樂平鎮科勒大道12號B區11-13座 (3)東莞佳勤電子有限公司／東莞市黃江鎮裕元工業區裕元2號4路 (4)南寶高新投資有限公司／江蘇省昆山經濟技術開發區昆嘉路600號2號房2樓 (5)南寶(昆山)電子商務有限公司／江蘇省昆山經濟技術開發區昆嘉路600號2號房2樓 (6)南寶樹脂(中國)有限公司／江蘇省昆山經濟技術開發區昆嘉路600號 (7)福清南寶樹脂有限公司／福清市陽下鎮洪寬工業村 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)常熟裕博高分子材料有限公司／接著劑及化學品之生產及買賣 (2)佛山南寶高盛高新材料股份有限公司／接著劑之生產及買賣 (3)東莞佳勤電子有限公司／塗料及高性能膠之生產及買賣 (4)南寶高新投資有限公司／一般投資業 (5)南寶(昆山)電子商務有限公司／網路商務代理及一般用品買賣 (6)南寶樹脂(中國)有限公司／接著劑及塗料之生產及買賣 (7)福清南寶樹脂有限公司／接著劑之生產及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: ※董事4席： (1)黃映霖 (2)廣榮投資有限公司代表人：郭森茂 (3)廣榮投資有限公司代表人：吳順興 (4)寶建企業股份有限公司 ※獨立董事3席： (1)郭錦蓉 (2)黃永慈 (3)方娜蓉 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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