材料*-KY

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林澤忠、林文正及余景賢 4.舊任者簡歷: 獨立董事:林澤忠/聚隆纖維股份有限公司董事長室總監獨立董事:林文正/賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長獨立董事:余景賢/余景季國際貿易有限公司負責人 5.新任者姓名:林毓儀、鄭世義及武永恒 6.新任者簡歷: 獨立董事:林毓儀/益富實業（股）公司財務總監獨立董事:鄭世義/Axiom Partners Inc. 董事總經理獨立董事:武永恒/中國時報編輯組副主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材董事:孟慶蒞獨立董事:林澤忠獨立董事:林文正獨立董事:余景賢獨立董事:李廣濟 4.舊任者簡歷: 董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋/本公司董事長暨總經理董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer/本公司董事董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材/厚生(股)公司董事長董事:孟慶蒞/本公司董事獨立董事:林澤忠/聚隆纖維股份有限公司董事長室總監獨立董事:林文正/賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長獨立董事:余景賢/余景季國際貿易有限公司負責人獨立董事:李廣濟/裕隆汽車製造（股）公司生管管理師 5.新任者職稱及姓名: 董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材董事:孟慶蒞獨立董事:林毓儀獨立董事:鄭世義獨立董事:武永恒獨立董事:李廣濟 6.新任者簡歷: 董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋/本公司董事長暨總經理董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer/本公司董事董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材/厚生(股)公司董事長董事:孟慶蒞/本公司董事獨立董事:林毓儀/益富實業（股）公司財務總監獨立董事:鄭世義/Axiom Partners Inc. 董事總經理獨立董事:武永恒/中國時報編輯組副主任獨立董事:李廣濟/裕隆汽車製造（股）公司生管管理師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至2026年股東常會停止過戶日之持股數： 明珍企業有限公司(代表人:王克璋):280,394,860股MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA(代表人:Ericson Fensterseifer): 99,035,400股瑞隆貿易有限公司(代表人:徐正材): 29,143,330股孟慶蒞:0股林毓儀:0股鄭世義:0股武永恒:170股李廣濟:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無