勤凱

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:資本公積轉增資新台幣 6,323,660元,每仟股無償配發20股。 3.變更後發放股利種類及金額:資本公積轉增資新台幣 6,323,660元,每仟股無償配發 19.93215453股。 4.變更原因:嗣因本公司限制員工權利新股既得107,640股，並註銷72,360股，另尚未既得之限制員工權利新股420,000股不參與本次除權配股，致流通在外股數有所變動，故原配股率因此發生變動。 5.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/08/10 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/10 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次註銷限制員工權利新股 72,360股，共計減少股本 723,600元。 (2)股份註銷減資前: 本公司實收資本額為新台幣 322,182,830元，流通在外股數為 32,218,283股，每股淨值為新台幣 41.04元。 (3)股份註銷減資後: 本公司實收資本額為新台幣 321,459,230元，流通在外股數為 32,145,923股，每股淨值為新台幣 41.13元。 註:每股淨值係以115年第 2 季之財務報表為設算依據。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本公司於115/08/13收到主管機關變更登記核准函。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放普通股股利種類及金額:資本公積轉增資發行新台幣 6,323,660元，總發行股數632,366股，每仟股無償配發20股。 4.除權（息）交易日:115/09/01 5.最後過戶日:115/09/02 6.停止過戶起始日期:115/09/03 7.停止過戶截止日期:115/09/07 8.除權（息）基準日:115/09/07 9.債券最後申請轉換日期:115/08/11 10.債券停止轉換起始日期:115/08/13 11.債券停止轉換截止日期:115/09/07 12.普通股現金股利發放日期:不適用 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):不適用 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局115年07月23日申報生效在案。 (2)股票股利凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

1.董事會決議日期:115/08/04 2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職及未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資 3.減資金額:新台幣 723,600元 4.消除股份:72,360股 5.減資比率:0.2246% 6.減資後股本:新台幣 321,459,230元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/06 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季度財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:程益利/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/07/02 8.其他應敘明事項: (1)內部稽核主管職務暫由代理人代行職務。 (2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過任用後另行公告。

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:勤凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: 第38頁持股比例占前十名之股東姓名及第42頁主要股東名單中主要股東名稱匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保中信銀受託信託財產專匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保 8.更正後金額/內容/頁次: 第38頁持股比例占前十名之股東姓名及第42頁主要股東名單中主要股東名稱匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶中國信託商業銀行受託保管勤凱科技股份有限公司員工有表決權，無股利分配權之限制型股票信託專戶匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 9.因應措施:重新上傳114年度年報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「取得與處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/01 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: 勤凱二(代號:47602)可轉債相關資訊到期日期:118/05/22實際發行總額:新台幣400,000,000元本月發行餘額:新台幣400,000,000元(截至115/05/31)最新轉(交)換價格:新台幣303.5元轉換標的收市價格(4760):新台幣429元(115/06/01)轉債收市價格(47602):新台幣170元(115/06/01) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/01 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同期 與去年同期增減%(115/04) (114/04) -----------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 229 140 64%稅前淨利(百萬元) 34 9 278%本期淨利(百萬元) 28 7 300%每股盈餘(元) 0.88 0.24 267%================================================================= (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115年第一季) (114年第一季) -----------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 627 412 52%稅前淨利(百萬元) 99 75 32%本期淨利(百萬元) 81 61 33%每股盈餘(元) 2.55 1.92 33%================================================================= (3)最近四季累計114年第2季至115年第1季 -----------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 2,121稅前淨利(百萬元) 303本期淨利(百萬元) 243每股盈餘(元) 7.68公司每股面額：10元。 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: (1)以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第一季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第二季至115年第一季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/28 1.召開法人說明會之日期：115/05/28 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之 2026 第二季富邦投資論壇，說明本公司業務簡介及現況說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:勤凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年年報部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年年報 7.更正前金額/內容/頁次:第21、29、66、67頁 8.更正後金額/內容/頁次:第21、29、66、67頁 9.因應措施:內容修正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/20 2.公司名稱:勤凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項共計新台幣肆億零仟貳佰萬元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/07 2.公司名稱:勤凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期:115/05/07 (2)委託代收價款行庫名稱：台北富邦商業銀行敦南分行 (3)委託存儲價款行庫名稱：台北富邦商業銀行港都分行

1.董事會決議日:115/05/05 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莊淑媛 副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 信永中和聯合會計師事務所執業會計師及高雄所所長博聚投資有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/27 2.董事會預計召開日期:115/05/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第一季度財務報告 4.其他應敘明事項:無。

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