新應材

1.事實發生日:115/08/03 2.公司名稱:新應材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條規定辦理。 (2)本公司辦理115年現金增資發行普通股2,000,000股，每股發行價格新台幣745元，實收股款總額新台幣1,490,000,000元，業已全數收足，並訂定115年08月03日為增資基準日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 現金增資股款繳納憑證上櫃開始買賣日期為115年8月6日。

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:新應材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會115年4月20日金管證發字第1150339433號函申報生效。因衡量近期交易市場變化，並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使順利完成現金增資募集作業，給予特定人充裕作業準備時間，現金增資發行價格由每股新台幣828元調整為新台幣745元；原訂定之特定人繳款期間為115年7月28日起至115年7月29日止，擬延長繳款截止日至115年7月31日止。 致已繳款股東及員工權益受影響，故擬定補償方案如下: 一、適用對象：於本補償方案公告日115年7月14日(含)前已繳款之股東及員工 二、申請期間：至115年7月27日止 三、申請方式：於本補償方案公告日(含)前已繳款之股東及員工，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」，於申請期間截止日(115年7月27日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部(臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓)簽收，逾期者視同維持原認購意願。 四、應退還股款之退還日期及方式 (一)對於本補償方案公告日(含)前已繳款之股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還所繳納之股款，計算公式如下： 原認購股款 × [ 1 ＋ ( 自繳款日至實際退款日之天數 (註1)) × 1.725% (註2)/365]註1：實際退款日暫訂為115年8月5日；應退款項將以匯款或郵寄支票方式支付。 註2：利率係以115年7月14日臺灣銀行公告之一年至未滿二年定期儲蓄存款牌告固定利率計算之。 (二)對於本補償方案公告日(含)前已繳款之股東及員工仍有認購意願者，本公司將加計利息退還溢繳納之股款，計算公式如下： [已繳納股款 - ( 已認股數 × 調整後每股發行價格)] × [1＋(自繳款日至實際退款日之天數 (註1) × 1.725% (註2) / 365 ）]註1：實際退款日暫訂為115年8月5日；應退款項將以匯款或郵寄支票方式支付。 註2：利率係以115年7月14日臺灣銀行公告之一年至未滿二年定期儲蓄存款牌告固定利率計算之。 (三)本次展延115年度現金增資案特定人繳款期限後，若仍未能募集資金完成，本公司將退還原股東、員工及特定人所繳納之股款並加計利息，退還股款計算如下： 已繳股款 × [1 ＋ ( 自繳款日至實際退款日之天數 (註1) × 1.725% (註2) / 365）]註1：實際退款日暫訂為115年8月5日；應退款項將以匯款或郵寄支票方式支付。 註2：利率係以115年7月14日臺灣銀行公告之一年至未滿二年定期儲蓄存款牌告固定利率計算之。 五、對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人業洽特定人承諾悉數認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。 六、本次現金增資發行新股股票先以股款繳納憑證上櫃買賣，並於上櫃買賣日直接劃撥至認購繳款人指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/05/25 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/04/20 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11 5.發行總金額及股數: 發行總面額：新台幣20,000仟元發行總股數：2,000仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:每股新台幣745元整 10.員工認股股數:依公司法267條規定，保留10%，計200千股供員工認購。 11.原股東認購比率:本次發行新股總額之80%，計1,600千股由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提出10%，計200千股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日首日起前5日內，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按每 股實際發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 15.本次增資資金用途:興建廠房。 16.現金增資認股基準日:115/06/19 17.最後過戶日:115/06/12 18.停止過戶起始日期:115/06/15 19.停止過戶截止日期:115/06/19 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間:115/06/25~115/07/27 (2)特定人股款繳納期間:115/07/28~115/07/31 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/04 22.委託代收存款機構:中國信託商業銀行敦北分行。 23.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行承德分行。 24.其他應敘明事項: (1)本公司申報115年度現金增資發行普通股2,000千股，發行總面額為新臺幣20,000千元乙案，業經金融監督管理委員會於115 年4月20日金管證發字第1150339433號函核准申報生效在案。 (2)茲因本次現金增資發行普通股之募集，須待本公司115年度股東常會停止過戶期間屆滿後始能辦裡，另考量依公司法規定訂定原股東及員工認股繳款期限後，致無法於經金融監督管理委員會申報生效通知到達之日起三個月內募足並收足現金款項，為順利完成資金募集，維護本公司股東及公司整體之最大權益，已依規定向主管機關申請延長現金增資發行新股之募集期間三個月；業經115年5月13日金管證發字第1150343527號函核准備查在案，募集期間延長至115年10月19日。 (3)因衡量近期交易市場變化，並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使順利完成現金增資募集作業，現金增資發行價格由每股新台幣828元調整為新台幣745元。原訂定之特定人繳款期間為115年7月28日起至115年7月29日止，擬延長繳款截止日至115年7月31日止。 (4)調整價格繳款書將另行寄發，尚未繳款之股東及員工，亦得持原繳款通知書以調整後之價格進行繳款。 (5)公司對於本公告日(含)前已認股繳款之股東及員工補償方案請另詳參補償方案公告。 (6)股款繳納憑證發放並上櫃：民國115年8月6日。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/05/25 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/04/20 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11 5.發行總金額及股數: 發行總面額：新台幣20,000仟元發行總股數：2,000仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:每股新台幣828元整 10.員工認股股數:依公司法267條規定，保留10%，計200千股供員工認購。 11.原股東認購比率:本次發行新股總額之80%，計1,600千股由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購。 12.公開銷售方式及股數: 依證券交易法第28條之1規定提出10%，計200千股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日首日起前5日內，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按每股實際發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 15.本次增資資金用途:興建廠房。 16.現金增資認股基準日:115/06/19 17.最後過戶日:115/06/12 18.停止過戶起始日期:115/06/15 19.停止過戶截止日期:115/06/19 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間:115/06/25~115/07/27 (2)特定人股款繳納期間:115/07/28~115/07/29 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/04。 22.委託代收存款機構:中國信託商業銀行敦北分行。 23.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行承德分行。 24.其他應敘明事項: (1)本公司申報115年度現金增資發行普通股2,000千股，發行總面額為新臺幣20,000千元乙案，業經金融監督管理委員會於115年4月20日金管證發字第1150339433號函核准申報生效在案。 (2)茲因本次現金增資發行普通股之募集，須待本公司115年度股東常會停止過戶期間屆滿後始能辦裡，另考量依公司法規定訂定原股東及員工認股繳款期限後，致無法於經金融監督管理委員會申報生效通知到達之日起三個月內募足並收足現金款項，為順利完成資金募集，維護本公司股東及公司整體之最大權益，已依規定向主管機關申請延長現金增資發行新股之募集期間三個月；業經115年5月13日金管證發字第1150343527號函核准備查在案，募集期間延長至115年10月19日。

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