皇將

1.發生變動日期:115/09/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名:陳俊仁 4.舊任者簡歷:國立成功大學法律系教授 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於115年09月02日接獲辭任書，生效日為115年09月01日。

1.發生變動日期:115/09/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:陳俊仁 4.舊任者簡歷:國立成功大學法律系教授 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年09月02日接獲辭任書，生效日為115年09月01日。

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:施郭鳳珠女士為前總統府國策顧問及世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長，過去擔任本公司董事16年期間給予專業的意見及經驗傳承，對本公司發展貢獻卓著。期盼其繼續對公司未來發展及重大決策等事項提供寶貴諮詢與傳承經驗，特推舉其擔任本公司「榮譽董事長」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管及代理發言人 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳翰儂 財務部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過再另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:待董事會通過再另行公告

1.發生變動日期:115/08/24 2.法人名稱:德鑫投資股份有限公司 3.舊任者姓名:林靜宜 4.舊任者簡歷:德鑫投資(股)公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:法人董事代表人辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:本公司於115年8月24日接獲辭任書，生效日為115年8月24日。

1.發生變動日期:115/08/13 2.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd. 3.舊任者姓名:葉治明 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司顧問 5.新任者姓名:蔡明宏 6.新任者簡歷:皇將科技股份有限公司副董事長 7.異動原因:因應集團發展之所需。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 9.新任生效日期:115/08/13 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉治明 皇將科技股份有限公司顧問 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明宏 皇將科技股份有限公司副董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/13 8.其他應敘明事項:無。

1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:115/08/11 2.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由: 本公司經證券櫃檯買賣中心通知已無證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第14款之情事，故本公司之上櫃有價證券自115年8月13日起恢復為普通交割方式之買賣。 3.公告內容: (1)本公司前因於115年6月12日召開之重大訊息說明記者會，未能具體說明於115年召開之股東常會代理主席之適法性，以及其逕行認定部分股東所持股份無表決權之法律依據及相關事證，對股東權益影響甚鉅，證券櫃檯買賣中心核有其業務規則第12條第1項第14款之情事，並公告本公司上櫃之有價證券自115年6月16日起變更交易方法，本公司普通股股票並自同日起暫停融資融券交易。 (2)上述情事造成本公司股東會當日資訊不明致經營權所屬具不確定性，今因本公司於115年8月6日發布重大訊息補充說明前揭事項，於115年8月5日取得經濟部商業發展署核發之改選董事變更登記表，原變更交易方法原因業已消滅，且無業務規則第12條第1項其他各款原因，爰依規定公告如主旨。 4.股票回復原狀之日期:115/08/13 5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，自115年10月5日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年8月7日保結稽字第1150022605號函覆准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年10月5日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.發布財務業務資訊之日期及時間:115/06/12 下午18:30 2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 3.公開之財務、業務相關資訊:公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容 4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:略 5.其他應敘明事項: Q&A Q1董事長指定代理人是用什麼方式做的指定？ 115/06/12答:德鑫投資股份有限公司可以指定代表人，指定蔡宏毅先生代理，前天指定以後，隔天即具有資格出席。 補充說明:林靜宜於115年6月10日以身體不佳為由，親自請託並指定蔡宏毅於翌日擔任股東常會主席；德鑫公司並於同日將其法人董事代表人改派為蔡宏毅。現有資料所能確認者，係林靜宜之口頭請託、指定及德鑫公司於股東會前一日，依公司法第27條第3項所為之法人代表人改派，尚未見另有董事會決議或其他公司內部決議程序。 Q2前次董事是由法人代表人方式當選，為什麼這次卻由前一天指派的代表人來當代理主持人？ 115/06/12答:德鑫投資股份有限公司指定蔡宏毅先生當法人代表，並這部分沒有問題。依照公司法第208條第3項及議事規則第5條第1、2項擔任主席。 補充說明:蔡宏毅係於115年6月10日始受德鑫公司改派為法人董事代表人，並於翌日擔任代理主席。法人股東固得依公司法第27條改派自然人代表執行董事職務，但本公司股東會議事規則第5條第2項另要求，由董事代理主席者，應由任職六個月以上且瞭解公司財務、業務狀況之董事擔任。該任職期間應以實際受指派之自然人蔡宏毅本人計算，不能承接前任法人代表人之任職期間，故蔡宏毅於受改派翌日即代理主席，並不符合前開任職六個月之資格要件。115年6月12日記者會所稱其「隔天即具有資格」及「依議事規則擔任主席」等語，應予更正。 Q3為什麼當初沒有想要指定一個比較資深的人？ 115/06/12答:我想這個董事長有他的考量，這個我們就不過問。 補充說明:德鑫公司為本公司法人董事，其欲指派何人為代表人乙節，非本公司所得知悉與干涉，本公司亦無從置喙。 Q4公司在接獲股東告知的情況才得知，請問公司什麼時候接獲股東告知？ 115/06/12答:確定的時間可能沒有辦法現在跟您報告，我後面再補充，有小股東寫信到公司，內容是股東已經提出訴訟，向法院提出定暫時狀態的處分，股東希望公司處理的時候要特別的注意，以公司立場，我們重視股東提出的請求，當然也有股東直接認為說有企業併購法的問題，公司查證以後認為合乎此狀況，所以做出這樣的處置。 補充說明:依蔡宏毅於商業法院調查程序之證述，蔡宏毅係於115年6月10日下午接受林靜宜請託擔任主席時，由林靜宜提示德鑫公司向商業法院提出之定暫時狀態處分聲請狀，因而知悉德鑫公司主張部分股東可能涉及企業併購法第27條之爭議。蔡宏毅另證稱，除該聲請狀外，林靜宜應未提示其他股東意見書；其亦不知道是否另有其他股東向皇將公司反映。故115年6月12日記者會所稱「有小股東寫信到公司」一節，依現有資料尚無法確認是否真有寄件人、收件時間、內容及處理流程；目前能確認的具體時間及資料來源，為115年6月10日林靜宜提示德鑫公司之聲請狀。 Q5公司是如何進行查證的？ 115/06/12答:這部分不是我的業務，無法報告。 補充說明:經商業法院調查後確認，當時並未完成充分、客觀且可驗證之查證。蔡宏毅主要依據林靜宜提示之德鑫公司定暫時狀態處分聲請狀，以及其在會場聽聞特定股東自稱合計持股約54％等情，即形成適用企業併購法第27條第14項、第15項之判斷；其未向公司調取各股東持股明細、取得股份時間、資金來源、共同取得協議、共同併購目的、申報義務主體或實際投票流向等資料，亦未將聲請狀及個案資料交由律師審閱，僅與自己認識的律師作一般性討論。商業法院並認為，企業併購法限制表決權之規定應嚴格解釋，不能僅將多名股東持股作數學加總，即推認其等為同一併購申報主體。因此，當時所謂「公司查證」並無足以支持剝奪表決權之完整基礎。 Q6為什麼沒有等到法院裁定結果再進行表決前的剔除？ 115/06/12答:這不是公司提出，公司照既定的時程舉行股東的改選。 補充說明:依蔡宏毅於商業法院調查程序之證述，其當時自行認為企業併購法第27條第15項之限制可於股東會現場直接適用，並認為主席有權逕行排除及調整選舉權數，因而未等待主管機關或法院就共同取得、併購目的及申報義務作成認定，即指示工作人員於計票後調整結果。然而，蔡宏毅亦承認其不知法律是否明定得由主席決定，且其未掌握具體事證。商業法院據此認為，蔡宏毅未查明相關要件即擅自限制表決權，欠缺法律及程序正當性。故未等待裁定的原因，係主席蔡宏毅當時對權限及法律效果之單方面理解，並非公司已取得足以逕行剝奪表決權之確定法律依據。 Q7公司當時如果就有知道這種情況是否有先向主管機關報告或和股代說？ 115/06/12答:這部分我不確定。 補充說明:依目前掌握之資料，林靜宜及蔡宏毅均未於股東會開會前，將擬依企業併購法排除表決權之股東名單、持股數、法律依據、計算方法或預定處理方式，事先報告主管機關或通知股務代理機構福邦證券。 Q8:為什麼沒有在股東會議一剛開始的時候就針對這件事情進行說明，而是在已經選舉投票完了之後才來說這件事情？ 115/06/12答:當天本人沒有在現場，事實的部分無法由我來跟各位報告。 補充說明:依蔡宏毅於商業法院調查程序之證述，其於會前即認為可能涉及企業併購法爭議，但因福邦證券已讓股東進場投票，其表示「實務上無法排除」，遂先讓股東正常投票，待福邦證券完成原始計票並提出結果後，始指示工作人員重新計算。惟其並未說明為何不能於會議開始時揭露爭議、提出具體名單及依據，或先給予受影響股東表示意見之機會。商業法院並依相關情形認為，蔡宏毅係於見原始結果對原經營團隊不利後，始以主席身分裁示調整，具有事後改變選舉結果之重大疑義。 Q9現場是否有給被剔除股東說明的機會？ 115/06/12答:當天本人沒有在現場，沒辦法描述或者是轉述現場狀況。 補充說明:本公司前董事長及蔡宏毅均未曾就具體剔除處分給予受影響股東適當之事前通知及陳述機會。 Q10怎麼判斷剔除是投給誰的票？ 115/06/12答:後續在做補充說明。 補充說明:當時並無可驗證之判斷方法。依蔡宏毅於商業法院調查程序之證述，其未指示應扣除哪位候選人，亦不知道何股東投票給何候選人；係身分不明之現場工作人員自行計算後，將手寫調整表交由其簽認及宣布。其僅以「54％的股東明確是對方的人」作概括判斷，未掌握實際投票流向。商業法院亦指出，手寫表未記載由何人投票給洪朝成、為何僅扣除洪朝成之權數等基礎。因此，無從證明被排除之選舉權數確實投給特定候選人，將權數集中自洪朝成得票中扣除，顯然欠缺客觀依據。 Q11針對投票權被剔除的股東怎麼認定取得股份是併購目的？ 115/06/12答:是不是併購會有討論，明確的持股超過百分之五十，不是併購要怎麼去稱呼？他們是用公司的名義來買股票。 補充說明:當時並未依具體事證完成此項認定。蔡宏毅未調查各股東於何時、以何種外在表徵或行為形成共同取得股份之意思聯絡，也未查明資金關係、協議內容、共同併購計畫或申報主體；僅以部分股東在會場主張合計持股54％、支持相同候選人，及德鑫公司聲請狀之單方主張，即推認存在併購目的。商業法院認為，持股比例較高、交叉持股、徵求委託書或支持相同候選人，均不足以當然證明各股東係基於同一併購目的共同取得股份。 Q12請問計算的過程，如何決定剔除誰的股數、剔除投給誰的票？如何確認剔除的股東是基於併購目的？請問前任董事長的得票數是如何計算？ 115/06/12答:當天本人沒有在現場，我不知道狀況，後續再跟各位報告。 補充說明:福邦證券依正常程序完成之原始計票結果，林靜宜（德鑫公司代表人）得票為28,476,275權，林益裕為一般董事所得選票代表選舉權最多者，洪朝成亦為獨立董事當選人。其後蔡宏毅僅指示皇將公司現場工作人員「進行調整」，工作人員以所謂剔除11,078張、乘以1,000股及7席董事，計得77,546,000權，再製作手寫表；惟實際計算人員身分、使用何種股東持股及投票資料、應排除哪些股東、各該股東是否具有共同併購目的、實際投票流向，以及為何僅自洪朝成扣除49,995,851權，均無法確認。另林靜宜得票由28,476,275權增加至56,026,424權，蔡宏毅證稱其當時未注意且不知道原因。商業法院並指出，即使依林靜宜其後於訴訟中提出的算法，所稱排除權數亦有計算錯誤，且剩餘權數誤計入林靜宜名下。故事後手寫調整並無合法、客觀且可重複驗證之計算過程，應以福邦證券原始計票結果為準。 Q13公司逕予剔除及限制行使權利之股數，若後續未能證明該等股東確有違法情事，公司對股東權益造成之損害如何補救？ 115/06/12答:既然有爭議待爭議確認後，後續依法處理。 補充說明:經商業法院調查及裁定後，本公司現已確認，無足夠資料證明當時事後手寫調整具有合法、客觀及可驗證之基礎，故不再採認該調整結果，而回歸福邦證券依正常程序完成之原始計票結果，並依商業法院裁定辦理後續公司治理、董事職務行使、重大訊息揭露及變更登記事項。公司並將建立股東會表決權爭議之事前查證、法律審查、股務代理溝通、通知陳述及完整留存計算依據等內部控制程序。至個別股東如主張因不當限制表決權受有具體損害，仍得依其損害內容及相關法律關係個案處理。 Q14目前公司董事當選人是還不確定？ 115/06/12答:董事當選人是確定的，除非有明確的答案告訴我們說這個不算數，目前已經舉行過股東會議，也有選舉結果。 補充說明:現階段公司係依福邦證券原始計票結果形成之法律狀態辦理董事變更登記完成，並執行董事職務。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/03 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，自115年10月5日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年10月5日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.發生變動日期:115/07/27 2.法人名稱:德鑫投資股份有限公司 3.舊任者姓名:張凱勛 4.舊任者簡歷:做咖啡餐飲連鎖執行長 5.新任者姓名:顏禎葳 6.新任者簡歷:德盛汽車股份有限公司董事 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10 9.新任生效日期:115/07/27 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利55,471,450元 4.除權（息）交易日:115/08/11 5.最後過戶日:115/08/12 6.停止過戶起始日期:115/08/13 7.停止過戶截止日期:115/08/17 8.除權（息）基準日:115/08/17 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/02 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人: 債權人:林益裕債務人:皇將科技股份有限公司邱仁智林靜宜 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方法院 3.法律事件之相關文書案號:中院漢115司執全洋字第516號 4.事實發生日:115/07/27 5.發生原委(含爭訟標的): 本公司於115年7月27日接獲臺灣臺中地方法院之執行命令，其內容為： 本院115年度司執全字第516號債權人林益裕與債務人皇將科技股份有限公司、邱仁智、林靜宜間假處分強制執行事件，債務人應依智慧財產及商業法院115年度商暫字第13號、第14號民事裁定主文第一、二項所載：「於兩造間之本案訴訟確定前，禁止相對人林靜宜以皇將科技股份有限公司第九屆董事選舉所得選票代表選舉權最多之董事名義召開第九屆第一次董事會」、「於兩造間本案訴訟確定前，禁止相對人邱仁智就任並執行相對人皇將科技股份有限公司之第九屆獨立董事職務」內容履行。 6.處理過程:本公司將配合司法程序辦理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 8.因應措施及改善情形:無。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:顏德新法人董事:林靜宜法人董事:張凱勛法人監察人:林麗芬 4.舊任者簡歷: 法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長法人董事:皇將科技股份有限公司前總經理法人監察人:皇將科技股份有限公司業務資深經理 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:王杏翡法人董事:蔡明宏法人董事:張原彰(誤植更正)法人監察人:廖育慈 6.新任者簡歷: 法人董事:國淇機械股份有限公司董事長法人董事:皇將科技股份有限公司副董事長法人董事:隆典公司營運分析副理法人監察人:國淇機械技股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因應集團發展所需。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/22 12.同任期董事變動比率:60% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜 (2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益 (4)董事：楊昌禧 (5)董事：施郭鳳珠 (6)獨立董事：魏嘉民 (7)獨立董事：林益堅 (8)獨立董事：陳俊仁 4.舊任者簡歷: (1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長 (2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅，東海大學專技副教授 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益，宏維法律事務所所長 (4)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人 (5)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理 (6)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問 (7)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師 (8)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕 (2)董事：蔡明宏 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛 (5)獨立董事：盧陽正 (6)獨立董事：洪朝成 (7)獨立董事：陳俊仁 6.新任者簡歷: (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕，佶恆實業(股)公司總經理 (2)董事：蔡明宏，三地開發法人董事 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司總經理 (5)獨立董事：盧陽正，銘傳大學財務金融學系教授 (6)獨立董事：洪朝成，台新證券台中分公司協理 (7)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:佶恆實業(股)公司代表人林益裕 1,636,000股董事:蔡明宏 1,560,000股董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/張凱勛 2,027,481股獨立董事:盧陽正 0股獨立董事:洪朝成 0股獨立董事:陳俊仁 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14(誤植年度更正) 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案，每股分派現金股利1元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第九屆董事當選名單如下：(誤植屆次更正) (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人 林益裕 (2)董事：蔡明宏 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛 (5)獨立董事：盧陽正 (6)獨立董事：洪朝成 (7)獨立董事：陳俊仁 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:顏德新法人董事:林靜宜法人董事:張凱勛法人監察人:林麗芬 4.舊任者簡歷: 法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長法人董事:皇將科技股份有限公司前總經理法人監察人:皇將科技股份有限公司業務資深經理 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:王杏翡法人董事:蔡明宏法人董事:張源彰法人監察人:廖育慈 6.新任者簡歷: 法人董事:國淇機械股份有限公司董事長法人董事:皇將科技股份有限公司副董事長法人董事:隆典公司營運分析副理法人監察人:國淇機械技股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因應集團發展所需。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/22 12.同任期董事變動比率:60% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:張晉嘉法人董事:張凱勛法人董事:顏德新法人監察人:林靜宜 4.舊任者簡歷: 法人董事:皇將科技股份有限公司財務長法人董事:皇將科技股份有限公司前總經理法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長法人監察人:皇將科技股份有限公司前董事長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:張晉嘉法人董事:林益裕法人董事:蔡明宏法人監察人:廖元淇 6.新任者簡歷: 法人董事:皇將科技股份有限公司財務長法人董事:皇將科技股份有限公司董事長法人董事:皇將科技股份有限公司副董事長法人監察人:國淇機械技股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因應集團發展所需。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/22 12.同任期董事變動比率:67% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.法人名稱:皇將科技股份有限公司 3.舊任者姓名:林靜宜 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司前董事長 5.新任者姓名:王杏翡 6.新任者簡歷:國淇機械股份有限公司董事長 7.異動原因:因本公司董事任期屆滿，全面改選董事重新推選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 9.新任生效日期:115/07/22 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/22 2.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd. 3.舊任者姓名:張晉嘉 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司財務長 5.新任者姓名:蔡明宏 6.新任者簡歷:皇將科技股份有限公司副董事長 7.異動原因:因本公司董事任期屆滿，全面改選董事重新推選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 9.新任生效日期:115/07/22 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd. 3.舊任者姓名:林靜宜 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司前董事長 5.新任者姓名:葉治明 6.新任者簡歷:皇將科技股份有限公司顧問 7.異動原因:因本公司董事任期屆滿，全面改選董事重新推選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 9.新任生效日期:115/07/22 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.法人名稱:皇將科技股份有限公司 3.舊任者姓名:林靜宜 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司前董事長 5.新任者姓名:林益裕 6.新任者簡歷:皇將科技股份有限公司董事長 7.異動原因:因本公司董事任期屆滿，全面改選董事重新推選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 9.新任生效日期:115/07/22 10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐火旺 董事長特助。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林益裕 皇將科技股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/06/20 8.其他應敘明事項: 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，由智慧財產及商業法院115年度暫字第13號、14號裁定所認可之福邦證券計票結果所示之當選董事。董事選舉最高票當選人林益裕於115年6月20日召開臨時董事會決議解任舊任發言人及選任新任發言人，並於115年7月22日董事會經6席董事出席，出席之全體董事無異議照案通過追認115年6月20日之解任舊任發言人及選任新任發言人決議，故依法辦理公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/07/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林靜宜/本公司前董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明宏/本公司副董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/07/22 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)魏嘉民 (2)林益堅 (3)陳俊仁 4.舊任者簡歷: (1)魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問 (2)林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師 (3)陳俊仁，國立成功大學法律系教授 5.新任者姓名: (1)盧陽正 (2)洪朝成 (3)陳明儀 6.新任者簡歷: (1)盧陽正，銘傳大學財務金融學系教授 (2)洪朝成，台新證券台中分公司協理 (3)陳明儀，國淇機械股份有限公司會計 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/07/22 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:蔡明宏 6.新任者簡歷:三地開發地產股份有限公司法人董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/07/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林靜宜 4.舊任者簡歷:德鑫投資(股)公司董事長 5.新任者姓名:林益裕 6.新任者簡歷:佶恆實業(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選。 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。董事選舉最高票當選人林益裕於115年6月24日召開臨時董事會推選董事長，並於115年7月22日董事會經6席董事出席，出席之全體董事無異議照案通過追認115年6月24日之選任董事長決議，故依法辦理公告。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)魏嘉民 (2)林益堅 (3)陳俊仁 4.舊任者簡歷: (1)魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問 (2)林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師 (3)陳俊仁，國立成功大學法律系教授 5.新任者姓名: (1)盧陽正 (2)洪朝成 (3)陳俊仁 6.新任者簡歷: (1)盧陽正，銘傳大學財務金融學系教授 (2)洪朝成，台新證券台中分公司協理 (3)陳俊仁，國立成功大學法律系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項: 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:德鑫投資(股)公司法人董事代表人:林靜宜獨立董事:陳俊仁 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成47,212,394權，占出席總表決權數96.28％，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項: 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜 (2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益 (4)董事：楊昌禧 (5)董事：施郭鳳珠 (6)獨立董事：魏嘉民 (7)獨立董事：林益堅 (8)獨立董事：陳俊仁 4.舊任者簡歷: (1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長 (2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅，東海大學專技副教授 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益，宏維法律事務所所長 (4)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人 (5)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理 (6)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問 (7)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師 (8)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕 (2)董事：蔡明宏 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛 (5)獨立董事：盧陽正 (6)獨立董事：洪朝成 (7)獨立董事：陳俊仁 6.新任者簡歷: (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕，佶恆實業(股)公司總經理 (2)董事：蔡明宏，三地開發法人董事 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司總經理 (5)獨立董事：盧陽正，銘傳大學財務金融學系教授 (6)獨立董事：洪朝成，台新證券台中分公司協理 (7)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:佶恆實業(股)公司代表人林益裕 1,636,000股董事:蔡明宏 1,560,000股董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/張凱勛 2,027,481股獨立董事:盧陽正 0股獨立董事:洪朝成 0股獨立董事:陳俊仁 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~114/06/14 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案，每股分派現金股利1元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第八屆董事當選名單如下： (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人 林益裕 (2)董事：蔡明宏 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛 (5)獨立董事：盧陽正 (6)獨立董事：洪朝成 (7)獨立董事：陳俊仁 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/07/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林益裕 皇將科技董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉治明 皇將科技股份有限公司顧問 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/22 8.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人: 聲請人:佶恆實業股份有限公司林益裕洪朝成相對人:皇將科技股份有限公司邱仁智林靜宜 2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院 3.法律事件之相關文書案號:115年度商暫字第13、14號 4.事實發生日:115/07/17 5.發生原委(含爭訟標的): 一、聲請人以新臺幣參拾萬元為相對人林靜宜供擔保後，於兩造間之本案訴訟確認前，禁止相對人林靜宜以皇將科技股份有限公司第九屆董事選舉所得選票代表選舉權最多之董事名義召開第九屆第一次董事會。 二、聲請人以新臺幣參拾萬元為相對人邱仁智供擔保後，於兩造間本案訴訟確定前，禁止相對人邱仁智就任並執行相對人皇將科技股份有限公司之第九屆獨立董事職務。 三、聲請人以新臺幣參拾萬元為相對人皇將科技股份有限公司供擔保後，於兩造間之本案訴訟確定前，准予聲請人洪朝成執行相對人皇將科技股份有限公司之第九屆獨立董事職務。 四、緊急處置之聲請駁回。 五、聲請程序費用由相對人負擔。 6.處理過程:無。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 8.因應措施及改善情形:無。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/06 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年度股東會議事錄出席股東及股東代理人所代表之股數、本公司有表決權股份總數及出席董事人員誤植予以修正。 6.更正資訊項目/報表名稱: 115年股東會議事錄 7.更正前金額/內容/頁次: a.出席股東及股東代理人所代表之股數計35,980,302股，佔本公司有表決權股份總數49,035,531股之88.39%。 b.出席董事：董事德鑫投資股份有限公司代表人張凱勛、董事楊昌禧、董事施郭鳳珠、獨立董事魏嘉民、獨立董事林益堅及獨立董事陳俊仁。 8.更正後金額/內容/頁次: a.出席股東及股東代理人所代表之股數計49,035,531股，佔本公司有表決權股份總數55,471,450股(本公司已發行股份總數為56,948,450股扣除無表決權之庫藏股股數1,477,000股)之88.39%。 b.出席董事：董事德鑫投資股份有限公司代表人蔡宏毅、董事楊昌禧、董事施郭鳳珠、獨立董事魏嘉民、獨立董事林益堅及獨立董事陳俊仁。 9.因應措施:發布重大訊息後，更新上傳股東會議事錄。 10.其他應敘明事項:無。

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