六方科-KY

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:六方科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版：第18頁、第89頁英文版：第108頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版：第18頁、第89頁英文版：第24頁、第109頁 9.因應措施:重新上傳股東會後修訂版年報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事盧經緯Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇葛仲林何瑞正韓廣湘 (二)獨立董事陳羿君王國選吳志容Somphop Klyosumphan 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 王國選獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)新時貿有限公司顧問 (2)大連德原工業有限公司董事 (3)瀋陽盈好機械有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)新時貿有限公司:香港九龍觀塘 開源道49號 創貿廣場 26樓2室 (2)大連德原工業有限公司:中國遼寧省大連市普蘭店區海珠路9號 (3)瀋陽盈好機械有限公司:中國遼寧省瀋陽市于洪區洪匯路101-3 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新時貿有限公司:入口商, 出口商 (2)大連德原工業有限公司:汽車製造業 (3)瀋陽盈好機械有限公司:汽車制動器總成及鑄件生產、銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案改選董事十席(含獨立董事四席)董事當選名單董事： (1) 盧經緯 (2) Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI) 代表人 林曉淇 (3) 葛仲林 (4) 何瑞正 (5) 韓廣湘 (6) 盧彥如獨立董事： (1) 陳羿君 (2) 王國選 (3) 吳志容 (4) Somphop Klyosumphan 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無。

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