力達-KY

1.董事會決議日期:115/08/24 2.發放股利種類及金額: (1)力達(中國)機電有限公司分配現金股利人民幣19,870,000元予母公司力達香港控股有限公司。 (2)力達香港控股有限公司分配現金股利港幣22,060,000元予母公司偉信國際有限公司。 (3)偉信國際有限公司分配現金股利港幣22,060,000元予母公司力達控股有限公司。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣69,600,000元(每股配發新台幣0.6元) 4.除權（息）交易日:115/10/28 5.最後過戶日:115/10/29 6.停止過戶起始日期:115/10/30 7.停止過戶截止日期:115/11/03 8.除權（息）基準日:115/11/03 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/11/30 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/14 2.董事會預計召開日期:115/08/24 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)張祚誠 (2)申學仁 (3)鄭佩汶 4.舊任者簡歷: (1)張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師 (2)申學仁/全國創新創業總會投資顧問 (3)鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)張祚誠 (2)鄭佩汶 (3)李校德 6.新任者簡歷: (1)張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師 (2)鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事 (3)李校德/領先國際生物科技股份有限公司 監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:益源企業有限公司代表人吳建能 4.舊任者簡歷:力達控股有限公司董事長 5.新任者姓名:益源企業有限公司代表人吳建能 6.新任者簡歷:力達控股有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選後之選任 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：益源企業有限公司代表人吳建能、德富發展有限公司代表人黃達平江煒鋒、鄧志輝獨立董事：張祚誠、鄭佩汶、李校德 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，贊成74,455,668權(其中以電子投票贊成47,882,920權)，反對431,177權(其中以電子投票反對431,177權)，棄權1,074,329權(其中電子投票棄權932,329權)。 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)吳建能董事長A.泉州億達家用電器實業有限公司總經理 (2)黃達平董事A.力達(中國)機電有限公司董事長B.力達(江西)機電有限公司董事長C.福建省泉州市力達機械有限公司董事長D.泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理E.泉州力達船務有限公司董事長兼總經理F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長G.商丘市力達房地產發展有限公司董事長H.香港億達家用電器實業有限公司董事 (3)鄧志輝董事A.美達康江西電器有限公司總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)吳建能董事長A.泉州億達家用電器實業有限公司總經理 (2)黃達平董事A.力達(中國)機電有限公司董事長B.力達(江西)機電有限公司董事長C.福建省泉州市力達機械有限公司董事長D.泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理E.泉州力達船務有限公司董事長兼總經理F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長G.商丘市力達房地產發展有限公司董事長H.香港億達家用電器實業有限公司董事 (3)鄧志輝董事A.美達康江西電器有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)吳建能董事長A.泉州億達家用電器實業有限公司：泉州台商投資區東園鎮錦厝村 (2)黃達平董事A.力達(中國)機電有限公司：泉州台商投資區東園鎮工業區B.力達(江西)機電有限公司：江西省九江市經濟技術開發區城西港區港興路以北，長航公安、邊檢站以東C.福建省泉州市力達機械有限公司：福建省泉州市惠安東園工業區D.泉州市力達房地產發展有限公司：泉州市豐澤區豐澤新村澤園花苑C#-501號E.泉州力達船務有限公司：惠安縣東園惠南工業園區F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司：泉州台商投資區東遠鎮龍倉村G.商丘市力達房地產發展有限公司：河南省夏邑縣建設路南段H.香港億達家用電器實業有限公司：香港九龍觀塘興業街1號駱駝漆中心3/F (3)鄧志輝董事A.美達康江西電器有限公司：江西省九江市經開區城西港區港興路58號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)吳建能董事長A.泉州億達家用電器實業有限公司：家用電器 (2)黃達平董事A.力達(中國)機電有限公司：空氣壓縮機等機電產品B.力達(江西)機電有限公司：空氣壓縮機等機電產品C.福建省泉州市力達機械有限公司：投資控股D.泉州市力達房地產發展有限公司：房地產開發E.泉州力達船務有限公司：普通貨船運輸F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司：小額貨款、銀行業機構委託貨款G.商丘市力達房地產發展有限公司：房地產開發經營H.香港億達家用電器實業有限公司：家用電器 (3)鄧志輝董事A.美達康江西電器有限公司：家用電器 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平董事 鄧志輝董事 江煒鋒獨立董事 張祚誠獨立董事 申學仁獨立董事 鄭佩汶 4.舊任者簡歷: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理董事 江煒鋒/形灃食品有限公司貿易總監獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師獨立董事 申學仁/全國創新創業總會投資顧問獨立董事 鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平董事 鄧志輝董事 江煒鋒獨立董事 張祚誠獨立董事 鄭佩汶獨立董事 李校德 6.新任者簡歷: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理董事 江煒鋒/形灃食品有限公司貿易總監獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師獨立董事 鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事獨立董事 李校德/領先國際生物科技股份有限公司 監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 截至2026年股東常會停止過戶日之持股數： 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能 36,540,000股董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平 19,570,557股董事 鄧志輝 0股董事 江煒鋒 0股獨立董事 張祚誠 0股獨立董事 鄭佩汶 0股獨立董事 李校德 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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