智伸科

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理會計主管 2.發生變動日期:115/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 會計主管:黃姚鈴/本公司會計協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理會計主管:吳正芬/本公司會計課長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項: 本公司於115年8月10日董事會通過吳正芬課長為代理會計主管案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管:趙坤信 / 本公司公司治理主管、代理發言人、總經理特助代理發言人:趙坤信 / 本公司公司治理主管、代理發言人、總經理特助 4.新任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管:高熏風 / 本公司公司治理主管、稽核主管代理發言人:待選任後公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/02 8.其他應敘明事項:新任公司治理主管之任命，待提報下次董事會通過; 新任代理發言人於選任後將進行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林正盛 4.舊任者簡歷:旭申國際科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林正盛 6.新任者簡歷:旭申國際科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿董事會重新推舉 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (一)法人董事： 智伸科技股份有限公司代表人:林正盛智伸科技股份有限公司代表人:林慈青智伸科技股份有限公司代表人:許財文 (二)法人監察人： 智伸科技股份有限公司代表人:趙坤信 4.舊任者簡歷: (一)法人董事： 智伸科技股份有限公司代表人:林正盛 (旭申國際科技股份有限公司董事長)智伸科技股份有限公司代表人:林慈青 (旭申國際科技股份有限公司董事)智伸科技股份有限公司代表人:許財文 (旭申國際科技股份有限公司董事) (二)法人監察人： 智伸科技股份有限公司代表人:趙坤信 (旭申國際科技股份有限公司監察人) 5.新任者職稱及姓名: (一)法人董事： 智伸科技股份有限公司代表人:林正盛智伸科技股份有限公司代表人:林慈青智伸科技股份有限公司代表人:許財文 (二)法人監察人： 智伸科技股份有限公司代表人:徐雪蓮 6.新任者簡歷: (一)法人董事： 智伸科技股份有限公司代表人:林正盛 (旭申國際科技股份有限公司董事長)智伸科技股份有限公司代表人:林慈青 (旭申國際科技股份有限公司董事)智伸科技股份有限公司代表人:許財文 (旭申國際科技股份有限公司董事) (二)法人監察人： 智伸科技股份有限公司代表人:徐雪蓮 (智伸科技股份有限公司財務經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆期，全面改選董事及監察人。 9.新任者選任時持股數: (一)法人董事： 智伸科技股份有限公司持有30,000,000股，代表人:林正盛智伸科技股份有限公司持有30,000,000股，代表人:林慈青智伸科技股份有限公司持有30,000,000股，代表人:許財文 (二)法人監察人： 智伸科技股份有限公司持有30,000,000股，代表人:徐雪蓮 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/13~115/04/12 11.新任生效日期:115/07/01~118/06/30 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事及監察人，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事及監察人，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選董事及監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/22 2.法人名稱:六方精機股份有限公司 3.舊任者姓名:林正盛 4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表 5.新任者姓名:林正盛 6.新任者簡歷:本公司法人董事代表 7.異動原因:任期屆滿，法人董事代表人改派。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/28至115/06/19 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： 六方精機股份有限公司何瑞正林慈青 (二)獨立董事： 蔡佳瑜黃鳳廷陳君源林百文 4.舊任者簡歷: (一)董事： 六方精機股份有限公司何瑞正 (智伸科技股份有限公司董事)林慈青 (智伸科技股份有限公司集團總經理) (二)獨立董事： 蔡佳瑜 (蘊揚聯合會計師事務所合夥會計師)黃鳳廷 (耐科思特生物技術股份有限公司台灣區總經理)陳君源 (愛味香食品股份有限公司總經理)林百文 (綠信環境科技股份有限公司董事長) 5.新任者職稱及姓名: (一)董事： 六方精機股份有限公司何瑞正林慈青 (二)獨立董事： 柯翠婷黃鳳廷林百文徐嘉聲 6.新任者簡歷: (一)董事： 六方精機股份有限公司何瑞正 (智伸科技股份有限公司董事)林慈青 (智伸科技股份有限公司集團總經理) (二)獨立董事： 柯翠婷 (歐亞聯合會計師事務所所長)黃鳳廷 (耐科思特生物技術股份有限公司台灣區總經理)林百文 (綠信環境科技股份有限公司董事長)徐嘉聲 (台灣賽富時有限公司總經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: (一)董事： 六方精機股份有限公司：12,256,900股何瑞正：226,000股林慈青：17,000股 (二)獨立董事： 柯翠婷：0股黃鳳廷：0股林百文：0股徐嘉聲：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/05/22~118/05/21 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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