東台

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管 2.發生變動日期:115/08/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:嚴璐 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人:嚴瑞雄 (2) 三新股份有限公司代表人:嚴華洲 (3) 三新股份有限公司代表人:嚴正 (4) 燦英投資股份有限公司代表人:嚴璐 (5) 弘邁股份有限公司代表人:郭俊良 (6) 宇源投資股份有限公司代表人:莊宇傑 (7) 偉玲投資有限公司代表人:黃偉宗獨立董事 (1) 蔡新源 (2) 陳政興 (3) 陳美琴 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 (1) 嚴瑞雄 (2) 嚴璐獨立董事 (1) 陳政興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 嚴瑞雄蘇州東昱有限公司董事長、東昱精機(上海)有限公司董事長、上海東台鑫貿易有限公司執行董事、皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。 (2) 嚴璐蘇州東昱有限公司監察人、東昱精機(上海)有限公司監察人。 (3) 陳政興均強機械(蘇州)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 蘇州東昱精機有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。 (2) 東昱精機(上海)有限公司:上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。 (3) 上海東台鑫貿易有限公司：上海自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。 (4) 皓騰欣電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康科技園廠房2棟1樓A。 (5) 均強機械(蘇州)有限公司:中國蘇州省蘇州高新區嵩山路56號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 蘇州東昱精機有限公司:聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。 (2) 東昱精機(上海)有限公司:工具機之買賣及維修服務。 (3) 上海東台鑫貿易有限公司:國際貿易、轉口貿易。 (4) 皓騰欣電子(深圳)有限公司:高階電路板之製造及買賣。 (5) 均強機械(蘇州)有限公司:光電產品整機設備、機電一體化設備及其零配件生產。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1) 王泊翰 (2) 蔡新源 (3) 陳政興 4.舊任者簡歷: (1) 王泊翰 / 詳崴聯合會計師事務所所長 (2) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長 (3) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1) 蔡新源 (2) 陳政興 (3) 陳美琴 (4) 劉禎氣 6.新任者簡歷: (1) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長 (2) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長 (3) 陳美琴 / 智上會計師事務所執業會計師 (4) 劉禎氣 / 虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14 ~ 115/06/13 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 (5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：范 炘 (6) 董揚光 (7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 (8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 (9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗獨立董事 (1) 王泊翰 (2) 蔡新源 (3) 陳政興 4.舊任者簡歷: 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 / 東台精機（股）公司董事長 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 / 三新（股）公司董事長 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 / 三新（股）公司總經理 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 / 東台精機（股）公司副總經理 (5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：范 炘 / 東台精機（股）公司董事 (6) 董揚光 / 東台精機（股）公司董事 (7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 / 弘邁（股）公司董事長 (8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 / 邏輯電子（股）公司董事長 (9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 / 東台精機（股）公司董事獨立董事 (1) 王泊翰 / 詳崴聯合會計師事務所所長 (2) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長 (3) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 (5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 (6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 (7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗獨立董事 (1) 蔡新源 (2) 陳政興 (3) 劉禎氣 (4) 陳美琴 6.新任者簡歷: 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 / 東台精機（股）公司董事長 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 / 三新（股）公司董事長 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 / 三新（股）公司總經理 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 / 東台精機（股）公司副總經理 (5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 / 弘邁（股）公司董事長 (6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 / 邏輯電子（股）公司董事長 (7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 / 東台精機（股）公司董事獨立董事 (1) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長 (2) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長 (3) 陳美琴 / 智上會計師事務所執業會計師 (4) 劉禎氣 / 虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 持股股數：8,118,693股 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 持股股數：12,326,080股 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 持股股數：12,326,080股 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 持股股數：5,582,530股 (5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 持股股數：4,308,622股 (6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 持股股數：1,233,120股 (7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 持股股數：4,759,609股獨立董事 (1) 蔡新源 持股股數：0股 (2) 陳政興 持股股數：0股 (3) 陳美琴 持股股數：0股 (4) 劉禎氣 持股股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理 3.舊任者姓名:嚴瑞雄 4.舊任者簡歷:東台精機股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 董事長:范炘總經理:張致瑋 6.新任者簡歷: 董事長:范炘 東台精機股份有限公司董事總經理:張致瑋 亞太菁英股份有限公司副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:提前改選、職務調整 8.異動原因:提前改選、職務調整 9.新任生效日期:115/05/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)公司治理主管：楊奇叡/高級專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)公司治理主管：郭珮甄/經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/13 8.其他應敘明事項:無

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