廣越

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:115/09/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳文卿/金漢實業股份有限公司財會副總 4.新任者姓名、級職及簡歷: 待董事會通過任命後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/09/22 8.其他應敘明事項: (1)舊任財會主管職務任職至115年9月22日董事會決議任命新任主管。 (2)新任財會主管待董事會通過任命後再行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:楊文賢 4.舊任者簡歷:文春實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳洋森 6.新任者簡歷:尚弘羽絨沭陽有限公司廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:改派 9.新任生效日期:115/08/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事：吳朝筆 (2)自然人董事：楊文賢 (3)自然人董事：田萬新 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長 (2)自然人董事：楊文賢 文春實業股份有限公司董事長 (3)自然人董事：田萬新 嘉興廣越服裝有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事：吳朝筆 (2)自然人董事：吳洋森 (3)自然人董事：謝冠成 6.新任者簡歷: (1)自然人董事：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長 (2)自然人董事：吳洋森 尚弘羽絨沭陽有限公司廠長 (3)自然人董事：謝冠成 嘉興廣越服裝有限公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/08/06 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)范宏達 (2)劉柏良 (3)蔡永義 4.舊任者簡歷: (1)范宏達:本公司獨立董事、鑫隆電子股份有限公司董事長 (2)劉柏良:本公司獨立董事、三商投資控股股份有限公司獨立董事 (3)蔡永義:本公司獨立董事、三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人 5.新任者姓名: (1)劉柏良 (2)蕭玉娟 (3)呂正華 6.新任者簡歷: (1)劉柏良:本公司獨立董事、三商投資控股股份有限公司獨立董事 (2)蕭玉娟:本公司獨立董事、八方雲集國際股份有限公司獨立董事 (3)呂正華:本公司獨立董事、中華民國全國工業總會秘書長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 配合董事(含獨立董事)全面改選，故重新委任第五屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員任期自115/06/17起至第十二屆董事會任期屆滿之日(118/6/16)止。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經以下票決後通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事兼職之競業行為限制。 票決結果－表決時出席股東表決權數：80,850,257權。 贊成：80,272,411權，占表決權數99.28%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆尚弘羽絨沭陽有限公司：董事長安徽星星服裝股份有限公司：法人董事代表人啟欣醫療科技(仙桃)有限公司：董事宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：董事宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：董事啟欣滅菌技術(平湖)有限公司：董事 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章福懋興業(常熟)有限公司：法人董事代表人及總經理福懋興業(中山)有限公司：法人董事代表人及總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 尚弘羽絨沭陽有限公司： 中國江蘇省宿遷市沭陽縣塘溝鎮張塘路東側安徽星星服裝股份有限公司： 中國大陸安徽省六安市經濟技術開發區皋城東路啟欣醫療科技(仙桃)有限公司： 湖北省仙桃市彭場鎮共同村織採大道18號宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司： 浙江省嘉興市平湖經濟開發區興平二路2000號宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司： 湖北省仙桃市三伏潭鎮工業園南環路16號啟欣滅菌技術(平湖)有限公司： 浙江省嘉興市平湖經濟開發區興平二路2000號福懋興業(常熟)有限公司： 中國江蘇省常熟市東南街道澎湖路15號福懋興業(中山)有限公司： 中國廣東省中山市神灣鎮神灣大道南167號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 尚弘羽絨沭陽有限公司：羽絨製品生產、加工及買賣。 安徽星星服裝股份有限公司：服裝、服飾加工及製造。 啟欣醫療科技(仙桃)有限公司：醫療成衣加工及製造。 宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：醫用衛生材料、特種紡織品、無紡布複合面料、敷料的生產加工及相關產品進出口業務。 宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：醫用衛生材料、無紡布複合面料、敷料的生產加工及相關產品進出口業務。 啟欣滅菌技術（平湖）有限公司：醫療耗材滅菌。 福懋興業(常熟)有限公司：從事高檔織物面料的染整及後整理加工； 自有設施的出租和租賃，並提供物業服務。 福懋興業(中山)有限公司：化學長纖聚胺布、聚酯布產銷。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述公司如屬本公司轉投資事業，皆按權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢 (3)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (4)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 (6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕 (7)獨立董事 范宏達 (8)獨立董事 劉柏良 (9)獨立董事 蔡永義 4.舊任者簡歷: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆廣越企業股份有限公司董事長 (2)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢文春實業股份有限公司董事長 (3)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章福懋興業股份有限公司總經理 (4)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮立肯企業股份有限公司董事長 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅廣越企業股份有限公司總經理 (6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕曾任廣越企業股份有限公司財會處副總 (7)獨立董事 范宏達鑫隆電子股份有限公司董事長 (8)獨立董事 劉柏良三商投資控股股份有限公司獨立董事 (9)獨立董事 蔡永義三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 (6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋 (7)獨立董事 劉柏良 (8)獨立董事 蕭玉娟 (9)獨立董事 呂正華 6.新任者簡歷: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆廣越企業股份有限公司董事長 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章福懋興業股份有限公司總經理 (3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮立肯企業股份有限公司董事長 (4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校嘉瓦士有限公司負責人 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅廣越企業股份有限公司總經理 (6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋國統國際股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事 劉柏良三商投資控股股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事 蕭玉娟八方雲集國際股份有限公司獨立董事 (9)獨立董事 呂正華中華民國全國工業總會秘書長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，第十二屆董事(含獨立董事)全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司(代表人：吳朝筆、唐湘梅、吳燕秋)；16,829,069股 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章；19,953,715股 (3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮； 4,123,537股 (4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校； 3,468,959股 (5)獨立董事 劉柏良；0股 (6)獨立董事 蕭玉娟；0股 (7)獨立董事 呂正華；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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