飛寶企業

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事陳水聰 (2)獨立董事許又銘 (3)獨立董事林東蘅 4.舊任者簡歷: 獨立董事 陳水聰/環台國際法律事務所/首席律師/科妍生物科技(股)公司/獨立董事獨立董事 許又銘/行政院/政務顧問/財團法人商業發展研究院/董事獨立董事 林東蘅/世新加油站股份有限公司/董事長 5.新任者姓名: (1)獨立董事林東蘅 (2)獨立董事陳水聰 (3)獨立董事蘇緯政 (4)獨立董事許又銘 6.新任者簡歷: 獨立董事 林東蘅/世新加油站股份有限公司/董事長獨立董事 陳水聰/環台國際法律事務所/首席律師/科妍生物科技(股)公司/獨立董事獨立董事 蘇緯政/實踐大學/財務金融學系-民法及商事法講師/臺灣警察專科學校/通識中心-法學講師/台灣圓點奈米技術(股)公司/獨立董事獨立董事 許又銘/行政院/政務顧問/財團法人商業發展研究院/董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:深達投資(股)公司 (2)董事：陳建鼎，兼任康科特股份有限公司董事及西柏科技股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事林東蘅，兼任世新加油站股份有限公司董事長 (4)獨立董事陳水聰，兼任科妍生物科技股份有限公司獨立董事 (5)獨立董事蘇緯政，兼任台灣圓點奈米技術股份有限公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 職 稱 姓 名 --------- ---------------------董事 蔡煌瑯(深達投資股份有限公司代表人)董事 陳量成董事 林瑞擇董事 陳建鼎獨立董事 許又銘獨立董事 陳水聰獨立董事 林東蘅 4.舊任者簡歷: 董事 蔡煌瑯(深達投資股份有限公司代表人)/飛寶企業（股）公司/董事長董事 陳量成/ 飛寶企業（股）公司/董事董事 林瑞擇/ 飛寶企業（股）公司/董事董事 陳建鼎/康科特股份有限公司/董事(法人代表)/西柏科技股份有限公司/獨立董事/雅丰時尚診所主治醫師獨立董事 許又銘/行政院/政務顧問/財團法人商業發展研究院/董事獨立董事 陳水聰/環台國際法律事務所/首席律師/科妍生物科技(股)公司/獨立董事獨立董事 林東蘅/世新加油站股份有限公司/董事長 5.新任者職稱及姓名: 職 稱 姓 名 --------- ---------------------董事 蔡煌瑯董事 韓佳芳董事 陳淑麗(深達投資股份有限公司代表人)董事 陳建鼎董事 李宇娟董事 陳量成(深達投資股份有限公司代表人)董事 林瑞擇(深達投資股份有限公司代表人)獨立董事 林東蘅獨立董事 陳水聰獨立董事 蘇緯政獨立董事 許又銘 6.新任者簡歷: 董事 蔡煌瑯/飛寶企業（股）公司/董事長董事 韓佳芳/飛寶企業（股）公司/總經理董事 陳淑麗(深達投資股份有限公司代表人)/飛寶企業（股）公司/秘書董事 陳建鼎/康科特股份有限公司/董事(法人代表)/西柏科技股份有限公司/獨立董事/雅丰時尚診所主治醫師董事 李宇娟/可爾絲健康事業有限公司/教練董事 陳量成(深達投資股份有限公司代表人)/飛寶企業（股）公司/董事董事 林瑞擇(深達投資股份有限公司代表人)/飛寶企業（股）公司/董事獨立董事 林東蘅/世新加油站股份有限公司/董事長獨立董事 陳水聰/環台國際法律事務所/首席律師/科妍生物科技(股)公司/獨立董事獨立董事 蘇緯政/實踐大學/財務金融學系-民法及商事法講師/臺灣警察專科學校/通識中心-法學講師/台灣圓點奈米技術(股)公司/獨立董事獨立董事 許又銘/行政院/政務顧問/財團法人商業發展研究院/董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事： 蔡煌瑯/0股韓佳芳/4,000股陳建鼎/37,500股李宇娟/0股陳淑麗(深達投資股份有限公司代表人)/3,860,355股陳量成(深達投資股份有限公司代表人)/3,860,355股林瑞擇(深達投資股份有限公司代表人)/3,860,355股獨立董事： 林東蘅/0股陳水聰/0股蘇緯政/0股許又銘/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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