友霖

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡正弘/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事長黃文鴻/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事李宇玲/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事蔡孟霖/本公司董事高偉超/三德觀光大飯店(股)公司法人代表、本公司董事宋權峰/中倫開發(股)公司法人代表、本公司董事陳泰明/本公司獨立董事康照洲/本公司獨立董事張嘉紋/本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益前提，投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案通過解除董事及其代表人競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國114年度營業報告 (2)：公司民國114年度審計委員會查核報告 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表等 (2)：承認本公司民國114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/18 11.停止過戶截止日期：115/06/16 12.其他應敘明事項：(1)受理股東常會議案提案或提名期間: 自115年4月10日至115年4月20日止。 (2)受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號12樓(本公司台北辦公室股務部)。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為： 自115年5月16日起至115年6月13日止。 (4)若於受理提案期間無股東提案或提名者，毋庸再行召開董事會。 (5)重新公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜，並將無召集事由類型刪除。

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