承業醫

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 李典穎董事 李沛霖董事 周宜宏董事 謝渙發獨立董事 林義夫獨立董事 池集獨立董事 高明亮 3.許可從事競業行為之項目: 許可董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 李典穎 (2)董事 李沛霖 (3)董事 黃俊雄 (4)董事 莊永順 (5)獨立董事 廖耕望 (6)獨立董事 池集 (7)獨立董事 高明亮 4.舊任者簡歷: (1)本公司董事長 (2)本公司副董事長 (3)本公司董事 (4)本公司董事 (5)本公司獨立董事 (6)本公司獨立董事 (7)本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 李典穎 (2)董事 李沛霖 (3)董事 周宜宏 (4)董事 謝渙發 (5)獨立董事 林義夫 (6)獨立董事 池集 (7)獨立董事 高明亮 6.新任者簡歷: (1)本公司董事長 (2)本公司副董事長 (3)元培醫事科技大學校務顧問 (4)怡仁綜合醫院榮譽副院長 (5)前經濟部部長 (6)本公司獨立董事 (7)本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，於115年股東常會全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: (1)董事 李典穎 9,613,985股 (2)董事 李沛霖 6,426,151股 (3)董事 周宜宏 13,000股 (4)董事 謝渙發 0股 (5)獨立董事 林義夫 0股 (6)獨立董事 池集 0股 (7)獨立董事 高明亮 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司全面改選董事並設置審計委員會替代監察人職權。