聿新科

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：楊金昌董事：溫清章董事：王森榮董事：高明亮獨立董事：蘇明堇 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已達法令規定標準，本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 楊金昌董事 陳逸成董事 葉月琴董事 蔡麗絲董事 溫清章董事 王森榮董事 蔡文祥董事 鄭敦仁董事 楊翊鈴獨立董事 劉乃銘獨立董事 高明亮獨立董事 蔡宜恭 4.舊任者簡歷: 董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長董事 陳逸成 / 無董事 葉月琴 / 無董事 蔡麗絲 / 無董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事董事 王森榮 / 經典國際法律事務所執行合夥人董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長董事 楊翊鈴 / 聿新生物科技(股)公司執行長獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師獨立董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司董事長暨總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事 楊金昌董事 葉月琴董事 蔡麗絲董事 溫清章董事 王森榮董事 蔡文祥董事 鄭敦仁董事 劉乃銘董事 高明亮董事 新健康資產(股)公司獨立董事 蔡宜恭獨立董事 呂?圳獨立董事 蘇明堇 6.新任者簡歷: 董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長董事 葉月琴 / 無董事 蔡麗絲 / 無董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事董事 王森榮 / 經典國際法律事務所執行合夥人董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人董事 新健康資產(股)公司獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司董事長暨總經理獨立董事 呂?圳 / 捷飛投資(股)公司監察人獨立董事 蘇明堇 / 唐妝漢方生物科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 楊金昌 / 2,289,653股董事 葉月琴 / 1,749,995股董事 蔡麗絲 / 1,097,661股董事 溫清章 / 236,070股董事 王森榮 / 423,619股董事 蔡文祥 / 828,832股董事 鄭敦仁 / 68,910股董事 劉乃銘 / 0股董事 高明亮 / 109,378股董事 新健康資產(股)公司 / 2,200,000股獨立董事 蔡宜恭 / 0股獨立董事 呂?圳 / 0股獨立董事 蘇明堇 / 238,749股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。