聿新科

1.主管機關核准減資日期:115/09/01 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/01 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次銷除股份10,000股，每股面額新台幣(以下同)壹拾元，共計減少資本100,000元。 (2)RSA股份註銷減資前：本公司實收資本額為598,082,040元，流通在外股數為59,808,204股，每股淨值16.60元。 (3)RSA股份註銷減資後：本公司實收資本額為597,982,040元，流通在外股數為59,798,204股，每股淨值16.60元。 (註:每股淨值係以115年第2季之財務報表為設算依據)。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/10 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 劉倩瑜 4.舊任簽證會計師姓名2: 江采燕 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 莊哲懿 7.新任簽證會計師姓名2: 江采燕 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部輪調政策。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/16 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 不適用。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會決議日期:115/08/10 2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，依發行辦法以原發行價格收回其股份並辦理註銷。 3.減資金額:新台幣100,000元 4.消除股份:10,000股 5.減資比率:0.02% 6.減資後股本:新台幣597,982,040元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/10 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 (2)通過本公司114年度永續報告書案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 盈餘配發現金股利共計新台幣41,865,743元，每股0.7元。 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/19 6.停止過戶起始日期:115/07/20 7.停止過戶截止日期:115/07/24 8.除權（息）基準日:115/07/24 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 劉乃銘先生高明亮先生蔡宜恭先生 4.舊任者簡歷: 劉乃銘先生-本公司獨立董事高明亮先生-本公司獨立董事蔡宜恭先生-本公司獨立董事 5.新任者姓名: 蔡宜恭先生呂?圳先生蘇明堇女士 6.新任者簡歷: 蔡宜恭先生-本公司獨立董事呂?圳先生-本公司獨立董事蘇明堇女士-本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 劉乃銘先生高明亮先生蔡宜恭先生 4.舊任者簡歷: 劉乃銘先生-本公司獨立董事高明亮先生-本公司獨立董事蔡宜恭先生-本公司獨立董事 5.新任者姓名: 蔡宜恭先生呂?圳先生蘇明堇女士 6.新任者簡歷: 蔡宜恭先生-本公司獨立董事呂?圳先生-本公司獨立董事蘇明堇女士-本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:楊金昌 4.舊任者簡歷:聿新生物科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:楊金昌 6.新任者簡歷:聿新生物科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：楊金昌董事：溫清章董事：王森榮董事：高明亮獨立董事：蘇明堇 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已達法令規定標準，本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 楊金昌董事 陳逸成董事 葉月琴董事 蔡麗絲董事 溫清章董事 王森榮董事 蔡文祥董事 鄭敦仁董事 楊翊鈴獨立董事 劉乃銘獨立董事 高明亮獨立董事 蔡宜恭 4.舊任者簡歷: 董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長董事 陳逸成 / 無董事 葉月琴 / 無董事 蔡麗絲 / 無董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事董事 王森榮 / 經典國際法律事務所執行合夥人董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長董事 楊翊鈴 / 聿新生物科技(股)公司執行長獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師獨立董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司董事長暨總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事 楊金昌董事 葉月琴董事 蔡麗絲董事 溫清章董事 王森榮董事 蔡文祥董事 鄭敦仁董事 劉乃銘董事 高明亮董事 新健康資產(股)公司獨立董事 蔡宜恭獨立董事 呂?圳獨立董事 蘇明堇 6.新任者簡歷: 董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長董事 葉月琴 / 無董事 蔡麗絲 / 無董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事董事 王森榮 / 經典國際法律事務所執行合夥人董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人董事 新健康資產(股)公司獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司董事長暨總經理獨立董事 呂?圳 / 捷飛投資(股)公司監察人獨立董事 蘇明堇 / 唐妝漢方生物科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 楊金昌 / 2,289,653股董事 葉月琴 / 1,749,995股董事 蔡麗絲 / 1,097,661股董事 溫清章 / 236,070股董事 王森榮 / 423,619股董事 蔡文祥 / 828,832股董事 鄭敦仁 / 68,910股董事 劉乃銘 / 0股董事 高明亮 / 109,378股董事 新健康資產(股)公司 / 2,200,000股獨立董事 蔡宜恭 / 0股獨立董事 呂?圳 / 0股獨立董事 蘇明堇 / 238,749股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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