麗豐-KY

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 香港微琥、微琥（上海）、上海遠碩、上海禾登診所、雅樸麗德、上海倫新 2.事實發生日:115/8/21~115/8/21 3.董事會通過日期: 民國115年8月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量:不適用 (2)每單位價格:不適用 (3)交易總金額：人民幣31,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 現金增資，投資流程： 香港克麗緹娜增資香港微琥，再轉增資微琥(上海)，再轉增資上海遠碩，再轉增資上海禾登、上海倫新及雅樸麗德(上述公司皆為本公司依投資流程持股100%之子公司) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款方式：匯款。 契約限制條款：無。 其他重要約定事項:無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 金額：港幣314,430,000元； 持股比例：100%； 受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.占公司最近期財務報表中總資產比例：12.94 % 2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：26.25 % 3.最近期財務報表中營運資金數額：2,699,446仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 運作與集團主營業務相關產業之股權投資事業 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年08月21日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: (1)匯率以2026/7/31，CNY:NTD=1:4.789，HKD:NTD=1:4.12計算。 (2)全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1.事實發生日:115/06/16 2.公司名稱:麗豐股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施: (1)本公司配發現金股利辦理除息作業，依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十四條規定，轉換價格應予以調整。 (2)自115年07月08日(除息基準日)起，本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債轉換價格由新台幣141.30元調整為新台幣128.30元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)盈餘配發現金股利計新臺幣577,446,450元，每股配發新臺幣7元。 (2)資本公積配發現金計臺幣247,477,050元，每股配發新臺幣3元。 4.除權（息）交易日:115/07/02 5.最後過戶日:115/07/03 6.停止過戶起始日期:115/07/04 7.停止過戶截止日期:115/07/08 8.除權（息）基準日:115/07/08 9.債券最後申請轉換日期:115/06/10 10.債券停止轉換起始日期:115/06/12 11.債券停止轉換截止日期:115/07/08 12.普通股現金股利發放日期:115/07/30 13.其他應敘明事項: 嗣後本公司如因買回公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換、員工認股權行使或股份轉讓、轉換、註銷、增資或其他原因等，以致影響流通在外股數，使股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理相關事宜。