亞諾法

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:董怡伶/亞諾法生技(股)公司 董事長特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/13 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: Wilber Huang董事: 昆睦投資股份有限公司 代表人:邱琦晶董事: 中華電線電纜股份有限公司 代表人：陳岳宏獨立董事:查安娜、蔡惠丞、許智凱 3.許可從事競業行為之項目: Wilber Huang: (1)Abnova Holding Corporation負責人 (2)Citil Pharma Incorporated負責人 (3)核心生醫投資(股)公司負責人 (4)Abnova USA Inc.負責人邱琦晶: (1)昆睦投資(股)公司董事長 (2)英屬維京群島商磊石科技(股)公司負責人 (3)英屬維京群島商艾特普投資(股)公司負責人 (4)博泓投資(股)公司監察人 (5)睿琦投資(股)公司董事長陳岳宏: (1)凱澤企業(股)公司董事長 (2)宏宇金屬建材(股)公司董事 (3)宏宇實業(股)公司董事 (4)台灣倉智企業(股)公司董事 (5)宏禹興業(股)公司監察人 (6)利百代建設(股)公司副董事長 (7)太旭建設開發(股)公司董事 (8)宜德信開發(股)公司董事 (9)竑冠(有)公司董事查安娜: (1)彤采整合行銷有限公司董事長 (2)辰安國際有限公司董事長蔡惠丞 (1)南臺科技大學財務金融系專任助理教授 (2)南臺科技大學會計室主任 (3)統一實業(股)公司獨立董事許智凱 (1)許智凱建築師事務所建築師 (2)宇禾室內裝修有限公司董事長 (3)宇禾開發有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東投票表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：Wilber Huang董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶董事：博泓投資(股)公司 代表人:紀姵如董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳岳宏獨立董事：查安娜獨立董事：葉劭德獨立董事：蘇錦俊 4.舊任者簡歷: Wilber Huang：亞諾法生技(股)公司董事長邱琦晶：昆睦投資(股)公司董事長紀姵如：亞諾法生技(股)公司總經理陳岳宏：凱澤企業(股)公司董事長查安娜：彤采整合行銷(有)公司董事長葉劭德：臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任蘇錦俊：廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長 5.新任者職稱及姓名: 董事：Wilber Huang董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶董事：博泓投資(股)公司 代表人:紀姵如董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳岳宏獨立董事：查安娜獨立董事：蔡惠丞獨立董事：許智凱 6.新任者簡歷: Wilber Huang：亞諾法生技(股)公司董事長邱琦晶：昆睦投資(股)公司董事長紀姵如：亞諾法生技(股)公司總經理陳岳宏：凱澤企業(股)公司董事長查安娜：彤采整合行銷(有)公司董事長蔡惠丞：南臺科技大學財務金融系專任助理教授許智凱：許智凱建築師事務所建築師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 Wilber Huang: 3,651,144 股董事 昆睦投資(股)公司: 2,448,294 股董事 博泓投資(股)公司: 1,839,014 股董事 中華電線電纜(股)公司: 1,037,017 股獨立董事 查安娜: 0 股獨立董事 蔡惠丞: 0 股獨立董事 許智凱: 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/15~115/05/14 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無