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天良
-3.50 (-5.60%)59.00131成交張數39.07本益比5.20股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
07-31 13:45盤後股東會公告本公司一一五年第一次股東臨時會決議事項首日 +0.9% 超額 -3.4
符合條款 第18款事實發生日 2026-07-31發言人 蕭秋華(暫代)(稽核主管)發言時間 2026-07-31 13:45(盤後)公告後首日(2026-08-03) 個股 +0.9% · 大盤 +4.3%5 個交易日累計 個股 +21.0% · 超額 +10.6 個百分點1.股東臨時會日期:115/07/31 2.重要決議事項: (1)選舉事項： 全面改選董事七席(含三席獨立董事)案，當選名單如下: 董事 星雲電腦股份有限公司代表人:張碩文董事 星雲電腦股份有限公司代表人:許曜廷董事 星雲電腦股份有限公司代表人:朱麗娟董事 星雲電腦股份有限公司代表人:白家綺獨立董事 潘羿文獨立董事 曾永仁獨立董事 洪語瑄 (2)其他議案： 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無07-14 14:04盤後股東會董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜(原議案文字誤植更正)首日 +9.9% 超額 +7.7
符合條款 第53款事實發生日 2026-07-03發言人 蕭秋華(暫代)(稽核主管)發言時間 2026-07-14 14:04(盤後)公告後首日(2026-07-15) 個股 +9.9% · 大盤 +2.2%5 個交易日累計 個股 +2.3% · 超額 +8.5 個百分點1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜。 6.因應措施: (1)董事會決議日期:115/07/03 (2)股東會召開日期:115/10/02 (3)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號 (4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: (A)民國114年度營業報告。 (B)審計委員會查核報告。 (C)114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (6)召集事由二、承認事項: (A)承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 (B)承認民國114年度虧損撥補案。 (7)召集事由三、討論事項: (A)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)臨時動議:無。 (9)停止過戶起始日期:民國115年08月04日。 (10)停止過戶截止日期:民國115年10月02日。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 受理股東提案及提名之相關事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自115年7月23日至115年8月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。07-06 16:29盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會日期及相關事宜(因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。)首日 -5.7% 超額 -1.1
符合條款 第17款事實發生日 2026-06-12發言人 蕭秋華(暫代)(稽核主管)發言時間 2026-07-06 16:29(盤後)公告後首日(2026-07-07) 個股 -5.7% · 大盤 -4.6%5 個交易日累計 個股 -3.7% · 超額 +3.7 個百分點1.董事會決議日期：115/06/12 2.股東臨時會召開日期：115/07/31 3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區大同路一段147號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：改選董事七名(含獨立董事三名)。 6.召集事由二：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/07/02 9.停止過戶截止日期：115/07/31 10.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。07-03 17:32盤後股東會董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜首日 +9.9% 超額 +11.1
符合條款 第53款事實發生日 2026-07-03發言人 蕭秋華(暫代)(稽核主管)發言時間 2026-07-03 17:32(盤後)公告後首日(2026-07-06) 個股 +9.9% · 大盤 -1.3%5 個交易日累計 個股 +3.2% · 超額 +8.9 個百分點1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜。 6.因應措施: (1)董事會決議日期:115/07/03 (2)股東會召開日期:115/10/02 (3)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號 (4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: (A)民國114年度營業報告書。 (B)審計委員會查核報告書。 (C)114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (6)召集事由二、承認事項: (A)承諾民國114年度營業報告書及財務報表案。 (B)承諾民國114年度虧損撥補案。 (7)召集事由三、討論事項: (A)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)臨時動議:無。 (9)停止過戶起始日期:民國115年08月04日。 (10)停止過戶截止日期:民國115年10月02日。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 受理股東提案及提名之相關事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自115年7月23日至115年8月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。06-25 15:06盤後股東會本公司115年度股東常會流會首日 0.0% 超額 +5.6
符合條款 第53款事實發生日 2026-06-25發言人 蕭秋華(暫代)(稽核主管)發言時間 2026-06-25 15:06(盤後)公告後首日(2026-06-26) 個股 0.0% · 大盤 -5.6%5 個交易日累計 個股 +8.2% · 超額 +8.3 個百分點1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於115年6月25日上午9點整召開115年股東常會，截至停止過戶日止，本公司已發行股份總數為45,760,000股，而出席股東常會股份總數為208,999股，出席率為0.457%，因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定，宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數仍未達法定開會股數，主席宣布本公司115年股東常會流會。 6.因應措施:董事會再訂定召開股東常會的時間，並依規定公告辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。06-12 16:44盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會日期及相關事宜首日 -0.9% 超額 -3.2
符合條款 第17款事實發生日 2026-06-12發言人 蕭秋華(暫代)(稽核主管)發言時間 2026-06-12 16:44(盤後)公告後首日(2026-06-15) 個股 -0.9% · 大盤 +2.3%5 個交易日累計 個股 -4.7% · 超額 -12.8 個百分點1.董事會決議日期：115/06/12 2.股東臨時會召開日期：115/07/31 3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區大同路一段147號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：無。 6.召集事由二：承認事項 (1)：無。 7.召集事由三：討論事項 (1)：無。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：改選董事七名(含獨立董事三名)。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/07/02 12.停止過戶截止日期：115/07/31 13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自115年6月22日至115年7月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。03-11 19:01盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜首日 -1.9% 超額 -1.9
發言時間 2026-03-11 19:01(盤後)公告後首日(2026-03-12) 個股 -1.9% · 大盤 +0.0%5 個交易日累計 個股 -4.1% · 超額 -9.8 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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