優盛

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)張清為 (2)王明華 (3)張淑娟 4.舊任者簡歷: (1)張清為/本公司董事 (2)王明華/本公司總經理室特助 (3)張淑娟/本公司財務部副總經理 5.新任者姓名: (1)張清為 (2)王明華 (3)張淑娟 6.新任者簡歷: (1)張清為/本公司董事 (2)王明華/本公司總經理室特助 (3)張淑娟/本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年5月22日股東常會進行董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/30 10.新任生效日期:115/07/31 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：劉志平董事：文德蘭董事：張清為董事：吳志忠董事：黃立恒獨立董事：季延平獨立董事：周宣光獨立董事：陳逸勛獨立董事：蕭國慶 4.舊任者簡歷: 劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理文德蘭：佑全藥品(股)公司董事兼總經理張清為：嶺東科技大學行銷系助理教授吳志忠：丹綵(股)公司執行董事黃立恒：宇隆科技(股)公司獨立董事季延平：陽信銀行獨立董事周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：劉志平董事：蘇大成董事：張淑娟董事：鄭明月董事：吳志忠董事：張清為獨立董事：季延平獨立董事：陳逸勛獨立董事：黃瓊玉 6.新任者簡歷: 劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼策略長蘇大成：童綜合醫院創新副院長張淑娟：優盛醫學科技(股)公司總經理兼治理主管鄭明月：邦特生物科技(股)公司董事吳志忠：丹綵(股)公司執行董事張清為：佑全藥品(股)公司管理部副總經理季延平：陽信商業銀行(股)公司獨立董事陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：劉志平： 9,320,645股董事：蘇大成： 0股董事：張淑娟： 187,000股董事：鄭明月： 1,384,000股董事：吳志忠： 1,045股董事：張清為： 0股獨立董事：季延平： 0股獨立董事：陳逸勛： 0股獨立董事：黃瓊玉： 89,124股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:44.44% 13.同任期獨立董事變動比率:66.67% 14.同任期監察人變動比率:0% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：劉志平董事：文德蘭董事：張清為董事：吳志忠董事：黃立恒獨立董事：季延平獨立董事：周宣光獨立董事：陳逸勛獨立董事：蕭國慶 4.舊任者簡歷: 劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理文德蘭：佑全藥品(股)公司董事兼總經理張清為：嶺東科技大學行銷系助理教授吳志忠：丹綵(股)公司執行董事黃立恒：宇隆科技(股)公司獨立董事季延平：陽信銀行獨立董事周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：劉志平董事：蘇大成董事：張淑娟董事：鄭明月董事：吳志忠董事：張清為獨立董事：季延平獨立董事：陳逸勛獨立董事：黃瓊玉 6.新任者簡歷: 劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼策略長蘇大成：童綜合醫院創新副院長張淑娟：優盛醫學科技(股)公司總經理兼治理主管鄭明月：邦特生物科技(股)公司董事吳志忠：丹綵(股)公司執行董事張清為：佑全藥品(股)公司管理部副總經理季延平：陽信商業銀行(股)公司獨立董事陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：劉志平： 9,375,645股董事：蘇大成： 0股董事：張淑娟： 187,000股董事：鄭明月： 2,500,000股董事：吳志忠： 1,045股董事：張清為： 0股獨立董事：季延平： 0股獨立董事：陳逸勛： 0股獨立董事：黃瓊玉： 89,124股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:44.44% 13.同任期獨立董事變動比率:66.67% 14.同任期監察人變動比率:0% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)季延平 (2)周宣光 (3)陳逸勛 (4)蕭國慶 4.舊任者簡歷: (1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事 (2)周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人 (3)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師 (4)蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)季延平 (2)陳逸勛 (3)黃瓊玉 6.新任者簡歷: (1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事 (2)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師 (3)黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會推舉陳逸勛獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)季延平 (2)周宣光 (3)陳逸勛 (4)蕭國慶 4.舊任者簡歷: (1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事 (2)周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人 (3)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師 (4)蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)季延平 (2)陳逸勛 (3)黃瓊玉 6.新任者簡歷: (1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事 (2)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師 (3)黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。