友華

1.事實發生日:115/09/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:OEP Innovations Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 友華100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,310,423 (4)原資金貸與之餘額(仟元):956,638 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,528 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,004,166 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):66,539 (2)累積盈虧金額(仟元):-453,531 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 到期償還；可提前償還 (2)日期: 依雙方合約約定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 947,132 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.11 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 此公告數額係為董事會通過之額度，實際資金貸與金額依每月十日公告之資金貸與資訊揭露明細表為準

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/14 2.審計委員會通過日期:115/08/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,339,899 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,156,998 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(104,220) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,173) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(162,977) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(207,986) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.40) 11.期末總資產(仟元):11,750,301 12.期末總負債(仟元):5,411,781 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,228,708 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 一一五年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Cyntec Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 友華100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,957,375 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,499,845 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):318,500 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,818,345 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):15,925 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,632,368 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 到期償還；可提前償還 (2)日期: 依雙方合約約定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,385,265 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 24.40 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 此公告數額係為董事會通過之額度，實際資金貸與金額依每月十日公告之資金貸與資訊揭露明細表為準

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳遠甫 集團供應鏈管理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:王品傑 會計主管暨財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣346,988,476元 4.除權（息）交易日:115/07/20 5.最後過戶日:115/07/21 6.停止過戶起始日期:115/07/22 7.停止過戶截止日期:115/07/26 8.除權（息）基準日:115/07/26 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/06 13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/25 1.召開法人說明會之日期：115/06/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Teams 線上直播：https://reurl.cc/9W268a 4.法人說明會擇要訊息：本公司召開線上法人說明會，會中將介紹本公司115年第一季之財務及營運現況 5.其他應敘明事項：提問需求請寄至投資人關係信箱[email protected]，本公司將於會後安排專人回覆完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)誼澤股份有限公司法人董事長代表人蔡正弘，本公司董事長 (2)誼澤股份有限公司法人董事代表人林淑芬，本公司董事 (3)誼澤股份有限公司法人董事代表人蔡孟霖，本公司董事 (4)周志誠，本公司獨立董事 (5)許(水靜)心，本公司獨立董事 (6)林水永，本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事及獨立董事之競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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