聯上

1.董事會決議日期:115/08/07 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯上實業股份有限公司一一五年度第二次有擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:上限為新臺幣伍億元整。 5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。 6.發行價格:依票面金額十足發行。 7.發行期間:五年期。 8.發行利率:採固定利率發行，依訂價時市場狀況訂定，並授權董事長決定。 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。 10.募得價款之用途及運用計畫: 償還有擔保普通公司債到期之本金、償還金融機構借款及充實營運資金。 11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。 12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。 13.承銷或代銷機構:委任合作金庫證券股份有限公司為主辦承銷商。 14.發行保證人:授權董事長決定。 15.代理還本付息機構:授權董事長決定。 16.簽證機構:採無實體發行，不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:無。 19.買回條件:無。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蘇永義 4.舊任者簡歷:聯上投資股份有限公司董事長。 5.新任者姓名:蘇永義 6.新任者簡歷:聯上投資股份有限公司董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，續任。 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)黃崇榮 (2)王重智 (3)賴信忠 (4)蘇琬婷 4.舊任者簡歷: (1)黃崇榮：本公司獨立董事。 (2)王重智：元大商業銀行協理。 (3)賴信忠：首賢會計師事務所執業會計師。 (4)蘇琬婷：喬譽法律事務所律師、君宸不動產估價師事務所不動產估價師。 5.新任者姓名: (1)賴信忠 (2)蘇琬婷 (3)黃崇榮 (4)許麗玉 6.新任者簡歷: (1)賴信忠：首賢會計師事務所執業會計師。 (2)蘇琬婷：喬譽法律事務所律師、君宸不動產估價師事務所不動產估價師。 (3)黃崇榮：本公司獨立董事。 (4)許麗玉：元樟生物科技股份有限公司行政管理部部長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會改選，審計委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/28 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

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