上緯投控

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/09/10 2.本次買回股份數量(股):1,929,000 3.本次買回股份總金額(元):195,892,923 4.本次平均每股買回價格(元):101.55 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,929,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.09 7.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:上緯國際控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司國內第三次有擔保轉換公司債將於115年9月27日到期。 及國內第四次無擔保轉換公司債將於115年9月28日到期。 6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司國內第三次有擔保轉換公司債將於115年9月27日到期，並於到期日之次一營業日起(115年9月29日)終止上櫃買賣。 因115年9月27日適逢例假日，債券持有人如擬請求轉換，最遲應於115年9月24日前向往來證券商辦理轉換手續。 (2)本公司國內第四次無擔保轉換公司債將於115年9月28日到期，並於到期日之次一營業日起(115年9月29日)終止上櫃買賣。 因115年9月28日適逢例假日，債券持有人如擬請求轉換，最遲應於115年9月24日前向往來證券商辦理轉換手續。 (3)本公司預計於115年10月7日將到期償還款項以匯款或郵寄支票方式交付各債權人，郵費或匯費將自償還價款中扣除。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):7,385,883,868 5.預定買回之期間:115/08/07~115/10/06 6.預定買回之數量(股):3,000,000 7.買回區間價格(元):69.00~152.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.26 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,522,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/04/16 ~ 115/05/11 、預定買回股數(股)：4200000 、實際已買回股數(股)：2522000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：60.00 (2)實際買回股份期間：115/03/02 ~ 115/04/01 、預定買回股數(股)：5500000 、實際已買回股數(股)：5500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (3)實際買回股份期間：115/01/16 ~ 115/02/05 、預定買回股數(股)：4500000 、實際已買回股數(股)：4500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (4)實際買回股份期間：114/11/10 ~ 114/11/24 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (5)實際買回股份期間：114/09/30 ~ 114/10/27 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (6)實際買回股份期間：114/04/10 ~ 114/05/16 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：2122000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：71.00 (7)實際買回股份期間：113/08/12 ~ 113/09/30 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數(股)：847000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：56.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案 由 四：本公司擬實施第十二次買回庫藏股案。 說 明：1、依「證券交易法」(以下簡稱證交法)第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份。 2、買回股份目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。 3、買回股份種類：普通股。 4、預定買回之期間：自申報之即日起算2個月內執行完畢，預計自115年8月7日起，至115年10月6日止。 5、預定買回之數量(股)：3,000,000股。 6、買回區間價格(元)：介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價（二者取高）之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價(若董事會決議當時未有當日收盤價，應以前一個營業日收盤價)之百分之七十間為適，惟若當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回。 7、買回方式:自集中交易市場買回。 8、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：3.26%。 9、已持有本公司股份之股數(股)：2,522,000股。 10、前次買回本公司股份執行情形：前十次買回全數轉讓完畢或註銷完成，第十一次買回2,522,000股待董事會決議減資基準日後辦理變更登記作業。 11、本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，並按上述內容出具董事會聲明書如附件六。 12、以上說明，提請 討論。 決 議： 1.買回區間價格為新台幣69元到152元，買回股份總金額上限為新台幣456,000,000元。 2.案經主席徵詢全體出席董事，均無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經一一五年八月七日第六次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份的百分之三點二六，且買回股份所需金額上限僅占本公司115年第二季合併財務報表流動資產的百分之八點零七，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人同意本聲明書之內容，併此聲明。 上緯國際控股股份有限公司負責人：蔡朝陽2026/08/07 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 本案經證券承銷商凱基證券股份有限公司出具「買回公司股份價格合理性評估意見書」認為本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程係具合法性，買回價格及對公司財務狀況之影響尚在合理範圍，並未發現重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 不適用

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