漢磊

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-勝璽投資(股)公司董事-勝璽投資(股)公司代表人：徐建華先生董事-勝璽投資(股)公司代表人：許金榮先生董事-漢民科技(股)公司董事-漢民科技(股)公司代表人：范桂榮女士董事-漢民科技(股)公司代表人：陳其賢先生董事-世界先進積體電路(股)公司獨立董事-楊千先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案依表決結果照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-漢民科技(股)公司代表人：范桂榮女士董事-世界先進積體電路(股)公司 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-范桂榮女士 擔任上海漢磊電子貿易有限公司董事長董事-世界先進積體電路(股)公司 擔任深圳市穩先微電子有限公司法人董事董事-世界先進積體電路(股)公司 擔任世積集成電路(上海)有限公司法人董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海漢磊電子貿易有限公司：中國（上海）自由貿易試驗區張楊路560號1003室深圳市穩先微電子有限公司：深圳市南山區國際創新穀8棟A座3101-3102世積集成電路(上海)有限公司：上海市浦東新區周市路416號4層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海漢磊電子貿易有限公司：半導體及相關配件之批發、代理及進出口，並提供相關配套服務深圳市穩先微電子有限公司：積體電路、電子元器件、電子產品、電腦軟硬體的設計、批發、進出口業務及相關配套業務世積集成電路(上海)有限公司：半導體產品行銷及市場服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事-世界先進積體電路(股)公司 投資深圳市穩先微電子有限公司114/12/31投資帳面金額NT$80,900仟元，持股比例7%董事-世界先進積體電路(股)公司 投資世積集成電路(上海)有限公司114/12/31投資帳面金額NT$4,849仟元，持股比例100% 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案(不配發股利) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事9席(含獨立董事3席)當選名單如下: 董事： (1)勝璽投資股份有限公司代表人:徐建華 (2)勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 (3)漢民科技股份有限公司代表人:陳其賢 (4)漢民科技股份有限公司代表人:范桂榮 (5)世界先進積體電路股份有限公司代表人:吳育慶 (6)世界先進積體電路股份有限公司代表人:邱建維獨立董事 (1)楊千 (2)曾漢良 (3)徐碩鴻 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過討論本公司辦理私募發行普通股案。 (2)通過解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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