大聯大

1.股東常會日期:115/09/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: 通過2025年度會計師審計報告及董事會報告宣佈不派發期末股息何享洲、邵元中、杜啟瑞連任為董事續聘PricewaterhouseCoopers為簽證會計師事務所 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/24 2.股東會召開日期:115/09/15 3.股東會召開地點:不適用 4.召集事由一、報告事項:不適用 5.召集事由二、承認事項:不適用 6.召集事由三、討論事項:不適用 7.召集事由四、選舉事項:不適用 8.召集事由五、其他議案: 2025年度會計師審計報告及董事會報告宣佈派發股息(如有)重選董事會計師續聘 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)童至祥-大聯大控股(股)公司 董事 (2)黃偉祥-大聯大控股(股)公司 董事 (3)曾國棟-大聯大控股(股)公司 董事 (4)葉福海-大聯大控股(股)公司 董事 (5)于卓民-大聯大控股(股)公司 獨立董事 (6)陳永清-大聯大控股(股)公司 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)童至祥-安碁資訊股份有限公司 獨立董事、展籐有限公司 董事、全國電子股份有限公司 獨立董事 (2)黃偉祥-鑫聯大投資控股股份有限公司 董事(法人代表)、台驊國際控股股份有限公司 董事(法人代表)、鳳凰創新創業投資股份有限公司董事、鳳凰貳創新創業投資股份有限公司 董事、鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 董事、台企再造管理顧問股份有限公司 董事 (3)曾國棟-駿躍投資股份有限公司 董事 (4)葉福海-海佑有限公司 董事、明基材料股份有限公司 獨立董事、神腦國際企業股份有限公司 獨立董事、全國電子股份有限公司 獨立董事、配客永續整合股份有限公司 董事(法人代表)、泰科動力股份有限公司 董事(法人代表) (5)于卓民-宜特科技股份有限公司 獨立董事、艾訊股份有限公司 獨立董事、松川精密股份有限公司 獨立董事 (6)陳永清-匯僑股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:115/06/30~118/06/29 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經個別投票表決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過公司章程修訂。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第七屆董事任期屆滿，第八屆董事全面改選，選舉結果-第八屆董事當選名單如下(共計八席董事、含三席獨立董事)： 董事:黃偉祥、葉福海、張蓉崗、童至祥、曾國棟。 獨立董事:劉鏡清、陳永清、于卓民。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 (2)通過解除本公司董事童至祥競業禁止之限制案 (3)通過解除本公司董事黃偉祥競業禁止之限制案 (4)通過解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案 (5)通過解除本公司董事葉福海競業禁止之限制案 (6)通過解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案 (7)通過解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項: 本公司提名獨立董事候選人林群先生因個人因素辭選，故本次選舉選出董事8人(含獨立董事3人)，本公司將於最近一次股東會補選缺額。

1.股東常會日期:115/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)友尚(股)公司: 通過承認民國一一四年度盈餘分配案；配發股東現金紅利新台幣896元、配發股東股票股利新台幣236,737,000元，每股面額新台幣10元 (2)詮鼎科技(股)公司: 通過承認民國一一四年度盈餘分配案；配發股東現金紅利新台幣1,131,206,616元 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)友尚(股)公司:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表 (2)詮鼎科技(股)公司:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: (1)友尚(股)公司:通過盈餘轉增資發行新股案 (2)詮鼎科技(股)公司:不適用 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國一一四年度盈餘分配案；配發股東現金紅利新台幣3,551,446,489元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項:不適用 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:大聯大控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更新本公司114年英文版股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度英文版股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:英文版：封面、第91頁 8.更正後金額/內容/頁次:英文版：封面、第91頁 9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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