大眾控

1.董事會決議日期:115/09/15 2.股東臨時會召開日期:115/09/30 3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:關於選舉監事的議案 8.召集事由五、其他議案: (1)關於重新制定的議案 (2)關於調整公司組織架構並更換董事會成員的議案 (3)關於廢止及修訂公司內部治理制度的議案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/09/24 11.停止過戶截止日期:115/09/30 12.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/08/28 2.重要決議事項: 由PRIME TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC.法人代表，LO, AN-TI簽署同意授予董事12個月有效期的配股權:通過 3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 關於公司2025年度利潤分配方案的議案:通過 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)關於公司2025年度董事會工作報告的議案:通過 (2)關於公司2025年度獨立董事述職報告的議案:通過 (3)關於公司2025年度財務決算報告的議案:通過 (4)關於公司2026年度財務預算報告的議案:通過 7.其他應敘明事項: 臨時提案:關於開展跨境雙向本外幣資金池業務的議案:通過

1.董事會決議日期:115/06/05 2.股東會召開日期:115/06/25 3.股東會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案: (1)關於公司2025年度董事會工作報告的議案 (2)關於公司2025年度獨立董事述職報告的議案 (3)關於公司2025年度財務決算報告的議案 (4)關於公司2026年度財務預算報告的議案 (5)關於公司2025年度利潤分配方案的議案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/06/22 11.停止過戶截止日期:115/06/25 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)審議並核准2025年度經查核財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)審議並核准續聘【ITA & Co.】為本公司下一期間之查核機構，並授權董事會決定其查核報酬 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 簡民智董事(佳照投資股份有限公司代表人)李開天董事(財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人)吳順意董事(財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人)王政偉獨立董事許(水靜)心獨立董事郭惠玲獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 在以無損於本公司利益前提下，投資或經營與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。 簡民智董事(佳照投資股份有限公司代表人) (1)大眾電腦股份有限公司董事長 (2)睿剛電訊股份有限公司董事長 (3)豐藝電子股份有限公司獨立董事 (4)智璞科技股份有限公司董事 (5)攸泰科技股份有限公司董事長 (6)國王育樂股份有限公司董事 (7)國眾電腦股份有限公司董事 (8)訊連科技股份有限公司獨立董事李開天董事(財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人) (1)大眾電腦股份有限公司監察人 (2)樂活生技開發股份有限公司董事長 (3)坤眾科技股份有限公司監察人 (4)龍眾新媒體股份有限公司董事吳順意董事(財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人) (1)大眾電腦股份有限公司董事 (2)龍眾新媒體股份有限公司董事長王政偉獨立董事 (1)天母豐盛靈糧堂牧師許(水靜)心獨立董事 (1)三商投資控股股份有限公司法務長/永續長 (2)三商美邦人壽股份有限公司副董事長 (3)南港國際一股份有限公司董事 (4)南港國際二股份有限公司董事 (5)法蘭摩沙股份有限公司董事 (6)三商美邦人壽保險股份有限公司董事 (7)友華生技醫藥股份有限公司獨立董事 (8)東聯互動股份有限公司獨立董事 (9)旭富製藥科技股份有限公司董事 (10)新高製藥股份有限公司董事 (11)財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事郭惠玲獨立董事 (1)台灣創生平台股份有限公司執行長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，經投票表決，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過配合子公司冠智電子股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過承認2025年度財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/05/15 2.重要決議事項: (1)關於公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓的議案:通過 (2)關於同意公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌後採取集合競價交易方式公開轉讓的議案:通過 (3)關於公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓前滾存利潤分配方案的議案:通過 (4)關於聘請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌事宜相關仲介機構的議案:通過 (5)關於制定公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓後適用的及修訂相關議事規則的議案:通過 (6)關於制定及修改公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓後適用的相關制度的議案:通過 (7)關於提請股東會授權董事會辦理申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓相關事宜的議案:通過 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/30 2.股東臨時會召開日期:115/05/15 3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案: (1)關於公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓的議案 (2)關於同意公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌後採取集合競價交易方式公開轉讓的議案 (3)關於公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓前滾存利潤分配方案的議案 (4)關於聘請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌事宜相關仲介機構的議案 (5)關於制定公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓後適用的及修訂相關議事規則的議案 (6)關於制定及修改公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓後適用的相關制度的議案 (7)關於提請股東會授權董事會辦理申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓相關事宜的議案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/12 11.停止過戶截止日期:115/05/15 12.其他應敘明事項:無

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